证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团           公告编号：2018-108



                      江苏汇鸿国际集团股份有限公司
                   第八届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十五次会议。会议于
2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议
的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于控股子公司无锡天鹏集团有限公司对下属公司无锡天
鹏菜篮子工程有限公司增资的议案》
     公司控股子公司无锡天鹏集团有限公司（以下简称“天鹏集团”）为增强下
属全资子公司无锡天鹏菜篮子工程有限公司（以下简称 “天鹏菜篮子”）的资本
实力，促进其主业的持续稳定发展，拟使用自有资金人民币 1 亿元对其进行增资。
增资后，天鹏菜篮子注册资本为 2 亿元人民币。
     本次交易不构成关联交易，在公司董事会权限内，也不构成重大资产重组。
该事项尚需经过工商行政管理部门的批准。公司董事会授权公司经理层办理增资
所需的工商变更登记手续。
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于子公司对外投资的议案》
     为主动应对政策和市场情况变化，积极打造轻资产商业地产运营模式，公司
全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”） 拟
与泰州高教投资发展有限公司（以下简称“泰州高教”）、自然人赖继锋共同投资
组建商业管理合资公司，名称拟定为：江苏汇鸿商业管理有限公司（以工商注册
登记为准）。合资公司注册资本 1,000 万元，其中，汇鸿中天认缴出资 650 万元，
持股 65%。泰州高教认缴出资 200 万元，持股 20%。赖继锋认缴出资 150 万元，
持股 15%。
证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团              公告编号：2018-108



     本次交易不构成关联交易，在公司董事会权限内，不构成重大资产重组。该
事项尚需经过工商行政管理部门批准。公司董事会授权公司经理层办理投资具体
事宜。
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过《关于变更对东江环保股份有限公司股权核算方法的议案》
     截止 2018 年 8 月底，公司及其下属子公司江苏汇鸿创业投资有限公司合计
持有东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）（股票代码：002672）
94,287,507 股股份，占东江环保总股本的 10.63%。公司投资东江环保作为可供
出售金融资产核算。
     2018 年 11 月 12 日，东江环保召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关
于选举陆备为第六届董事会非执行董事的议案》、《关于选举晋永甫为第六届董事
会非执行董事的议案》，公司党委委员、董事会秘书、办公室主任陆备先生，投
资管理部总经理晋永甫先生担任东江环保非执行董事，任期至本次股东大会审议
通过之日起至东江环保第六届董事会任期届满为止。
     根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，投资企业对被投资单
位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应采用权益法核算。根据准则判断，
公司对东江环保的经营决策具有重大影响，为此自 2018 年 11 月 12 日起，公司
对东江环保的会计核算方法由公允价值改为权益法核算，从而更加合理、准确地
反映公司对东江环保投资的会计核算情况。
     公司独立董事发表了独立认同意见。详见公司同日披露在上海证券交易所网
站的《关于变更对东江环保股份有限公司股权核算方法的公告》（公告编号：
2018-110）。
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                        江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十二月二十八日