证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团        公告编号：2019-005



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
               第八届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十六次会议。会议于 2019
年 1 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会
议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》
     为更加真实、准确地反映公司截止 2018 年末的财务状况，根据《企业会计
准则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行全面清
查，对各类资产未来可收回金额进行充分估计，根据谨慎性原则，对可能发生资
产减值损失的应收款项、可供出售金融资产、商誉单项计提减值准备。
     公司2018年单项计提减值准备将减少利润总额48,074万元，考虑所得税及少
数股东损益影响后，本次计提将减少归属上市公司股东的净利润33,995万元。根
据《企业会计准则》有关规定，以上商誉减值准备一经计提，在以后年度不可转
回。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权
益转回，不通过损益转回。公司本次计提的资产减值准备最终数据以经会计师事
务所审计的财务数据为准。
     详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2018 年度单项计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2019-007）。
     同意该议案提交 2019 年第一次临时股东大会批准。
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
     公司定于 2019 年 2 月 22 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
     详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东
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大会的通知》（公告编号：2019-008）
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。
                                      江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三十一日