证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团        公告编号：2019-011



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
               第八届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 22 日

以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第二十七次会议。会议于 2019

年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 4 名。公司董事蒋

金华因公出差，书面委托公司董事张剑代表决。独立董事杨荣华因公出差，书面

委托独立董事裴平代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公

司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书

面表决形式审议通过如下决议：

     一、会议审议并通过以下议案：

     1、审议通过《关于确定公司年度金融证券投资额度的议案》

     为适应金融资产核算新政的影响，进一步优化公司金融证券投资结构，严格

控制投资风险，公司确定 2019 度金融证券投资额度存量总规模为不超过 20 亿元，

该额度审批通过后可滚动使用。详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关

于确定公司年度金融证券投资额度的公告》（公告编号：2019-012）。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

     公司二级子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司为适应行业的新变化，

进一步推进公司业务的发展，拟通过其下属子公司江苏汇鸿国际展览装饰工程有

限公司（以下简称“会展工程公司”）吸收合并江苏岳岱建设工程有限公司股权，

本次交易评估转让价格为 319,665 元。交易完成后，会展工程公司将取得建筑装

修装饰工程专业承包壹级资质，并形成新的业务协同。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团       公告编号：2019-011



     3、审议通过《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的议

案》

     为优化投资结构，提升投资价值，子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下

简称：“汇鸿创投”）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际

集团中天控股有限公司拟共同参与认购由华泰证券旗下华泰紫金投资有限公司

和杭州弘云康晟股权投资有限公司担任双 GP、基金规模为 25 亿元的紫金弘云健

康产业基金（暂定名），三家子公司拟作为 LP 共同认购 1.5 亿元基金份额。详见

公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司认购紫金弘云健康产业基金

（暂定名）份额的公告》（公告编号：2019-013）。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     4、审议通过《关于对子公司增资的议案》

     为贯彻落实公司“十三五”发展战略规划，强化对投资与金融业务的战略性

布局，公司拟对全资子公司汇鸿创投增资 90,000 万元。增资后汇鸿创投的注册

资本将从 20,000 万元增至 110,000 万元，公司持有 100%股权。详见公司同日披

露在上海证券交易所网站的《关于对子公司增资的公告》 公告编号：2019-014）。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     5、审议通过《关于汇鸿创投受让汇鸿资管持有的上海赛领汇鸿投资管理有

限公司股份的议案》

     为进一步整合公司内部资源，优化投资管理工作，公司子公司汇鸿创投拟受

让江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）持有的上海赛

领汇鸿投资管理有限公司11%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司信息披露暂缓与豁免管理

制度》等相关规定，公司履行内部审批程序后豁免以临时公告形式披露上述事项。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     6、审议通过《江苏汇鸿国际集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》

的议案

     具体内容详见上海证券交易所网站披露的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司
证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团         公告编号：2019-011



期货套期保值业务管理制度》。

     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、董事会听取事项：

     1、《关于 2019 年公司股权投资和固定资产投资计划的报告》



     特此公告。

                                      江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年三月二十八日