证券代码：600981              证券简称：汇鸿集团           公告编号：2019-013



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
      关于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）
                              份额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为优化投资结构，提升投资价值，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简
称“公司”）子公司江苏汇鸿创业投资有限公司（以下简称“汇鸿创投”）、江
苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）、江苏汇鸿国
际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）拟共同参与认购紫金弘云健
康产业基金（暂定名）份额，公司子公司拟作为 LP 共同认购 1.5 亿元基金份额。
具体事项公告如下：
     一、本次投资概述
     （一）基本情况
     公司子公司汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天拟共同参与紫金弘云健康产业基
金认购，其中：汇鸿创投认购 1 亿元基金份额；汇鸿中鼎和汇鸿中天分别认购
0.25 亿元基金份额。合计认购 1.5 亿元基金份额。
     （二）需履行的审批程序
     公司于 2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于子公司认购紫金弘云健康产业基金（暂定名）份额的议案》。按照《公司章程》
规定，本次对外投资事项无需经股东大会审议。上述事项不属于关联交易，未构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     为确保本次交易事项的顺利进行，同时提请董事会授权公司经营层全权办理
本次认购基金后续事项，包括但不限于在本次审议范围内后续协议的签订等。。
     二、合作方的基本情况
     (一)合伙企业普通合伙人基本情况
     1.华泰紫金投资有限责任公司（基金管理人）
     组织类型：有限责任公司
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     住所：南京市汉中路 180 号
     法定代表人：姜健
     注册资本：600,000 万元
     成立日期：2008 年 8 月 12 日
     经营范围：股权投资,债权投资,投资于与股权投资、债权投资相关的其它投
资基金;股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理,财务顾问服务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
     股东信息：华泰证券股份有限公司（持股比例 100%）
     管理人登记证号：PT2600011618
     财务信息：截止到 2018 年 9 月（未经审计），公司总资产：9,645,783,919.92
元；净资产：7,066,844,389.33 元；营业收入：385,194,111.92 元；利润总额：
303,455,107.64 元；净利润：241,686,342.8 元；
     华泰紫金投资有限责任公司与本公司不存在关联关系。
     2.杭州弘云康晟股权投资有限公司
     组织类型：有限责任公司
     住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 幢 209-6-179
     法定代表人：杨春晓
     注册资本：100 万元
     成立日期：2018 年 9 月 3 日
     经营范围：资产管理、实业投资、投资管理、咨询(未经金融等监管部门批
准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),财务咨询(除代
理记账),经济信息咨询(除证券、期货),企业管理咨询,商务咨询(除证券、期货),
市场营销策划,企业形象策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
     股东信息：弘云久康数据技术（北京）有限公司（持股比例 100%）
     杭州弘云康晟股权投资有限公司与本公司不存在关联关系。
     (二)合伙企业一般合伙人基本情况
     基金尚处于募集状态。
     三、交易标的基本情况
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     (一)名称：紫金弘云健康产业基金（暂定名）
     (二)成立背景：近几年来，国务院相继出台一系列指导意见，继明确“医药
分家”和“分级诊疗”的发展方向之后，又于 2018 年 4 月发布《关于促进“互
联网+医疗健康”发展的意见》，指出要鼓励发展“互联网+”在医疗服务、公共
卫生服务、家庭医生服务、药品供应保障服务、医疗保障结算服务、医学教育和
科普服务以及人工智能应用服务等方面的应用，优化医、药资源的配置。细分到
医药零售行业，“互联网+医疗健康”将推动医药零售行业向新零售的方向快速
进化，在新零售模式下，零售药店将以消费者大数据为支撑，构建全新的销售和
服务场景；在医疗服务行业，分级诊疗、允许医生多点执业、鼓励社会资本办医
等政策推动了医疗服务行业的重构；此外，全国医疗资源总量难以满足需求且分
布不均衡的问题日益突出，分级诊疗、医药分家要落地必须要借助互联网、大数
据、人工智能的技术与手段，智慧医疗将成为互联网+医疗健康的综合解决方案。
     (三)基金规模：基金规模为 25 亿元。
     (四)投资人及投资比例：汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天拟做为 LP，认购
1.5 亿元基金份额，其他 LP 尚未确认。
     (五)资金来源和出资进度：汇鸿创投、汇鸿中鼎、汇鸿中天参与紫金弘云健
康产业基金认购的资金系公司自有资金。该基金的资金来源于基金合伙人的认缴
出资，根据 GP 发出的缴付出资通知书分批缴付到位。
     (六)管理模式
     1.管理及决策机制：本合伙企业的投资决策由普通合伙人承担，普通合伙人
设投资决策委员会，负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做
出决议。
     2.各投资人的合作地位和主要权利义务：按照投资协议的相关内容确定， 目
前投资协议尚未签署。
     3.管理费：管理费用于支付管理公司员工薪酬及日常运营开支；投资期内，
按照认缴出资总额的 2%/年支付管理费；退出期及延长期内，按照未退出项目投
资成本的 2%/年支付。
     4.业绩报酬及利润分配安排方式：基金总体年化收益率超过 8%时，对于有
限合伙人应得收益部分，普通合伙人与有限合伙人按照 20%和 80%的比例分享投
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资收。
     (七)投资模式
     1.投资策略：紫金弘云健康产业基金项目的核心投资策略是围绕“新零售”、
“新医疗”、“新技术”，在医疗健康行业最新政策的指导下，选择“医药分家”
下社会渠道最大的渠道—医药零售和医药电商进行布局，并以新零售技术予以赋
能。选择具有复制能力的民营医疗机构和连锁诊所予以投资，以及具有核心技术
的智慧医疗和医药医疗技术进行投资，整合产业和资本运作资源，打造大健康产
业生态圈
     1)新零售：选择以 200-300 亿 GDP、1 亿人口为单位区域，选择 5-10 家头部
医药零售企业进行投资，并帮助头部连锁进行区域内的并购整合。产业方面阿里
在数据分析、流量导入、即时配送、O2O 和信息技术等方面全面赋能，进行数字
化改造，提升坪效和人效，打造新零售终端。
     2)新医疗：选择资产相对较轻、网点布局较广的连锁诊所为主，布局资产较
重的民营医疗服务机构，及部分具有创新模式的健康管理机构。通过借鉴在医药
零售行业的整合模式和经验，帮助区域或科室龙头进行横向整合，迅速提升产业
与资本价值。
     3)新科技-智慧医疗：选择以提升患者就医效率为核心，围绕医疗链条中与
大数据、医疗系统、人工智能和平台相关的领先企业进行投资，并且嫁接基金布
局的药店与诊所等终端资源，加快智慧医疗方案的落地实施。
     2.投资阶段：以成长期企业的 A 轮或成熟期企业的 B 轮为主，可通过阶段性
转让、独立上市、被产业龙头收购、与上市合作或整合进阿里健康等方式实现退
出。
     3.投资项目和计划：目前尚未确定具体的投资计划或开展项目投资。
     4.盈利模式及投资后的退出机制：通过 IPO、并购重组和溢价转让等多元化
退出机制实现投资项目的退出。
       四、关于基金协议
     截至目前，各方正在积极推进基金的设立程序，本公司尚未签署协议。本公
司签署协议后，将按照信息披露的有关规定及时履行信息披露义务。
       五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
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     （一）投资目的
     参与紫金弘云健康产业基金是公司获取财务性回报和财务性投资的较好渠
道。紫金弘云健康产业基金依托华泰紫金在医疗健康领域的项目资源储备，阿里
健康在大数据及人工智能方面的资源优势，以新零售和智慧医疗为核心，通过资
本与技术的结合推动医药零售行业与医疗服务行业的重构，抢占医药产业核心流
量入口，在医疗健康行业医药分家、分级诊疗以及互联网+的大趋势下具备较好
的前瞻性和可行性。
     （二）存在的风险和对公司的影响
     1.国家产业政策具有一定的不确定性
     医疗健康行业属于高度专业、高度监管的行业领域，行业的发展对产业政策
的变化具有高敏感度。近年来随着国务院一系列产业政策的密集出台，为医疗健
康行业的发展创造了有利的外部环境，但相关产业政策的执行力度和推进速度，
可能会对基金项目的投资回报产生较大的影响。
     2.医疗健康行业投资需要高度专业化的投资能力
     医疗健康行业是高度专业化的行业领域，专业化程度是投资机构在该领域投
资面临的门槛之一。紫金弘云健康产业基金项目以医疗健康为投资领域，如果基
金管理人对经济形势和投资标的判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失
误，都会对基金项目的投资回报产生不良的影响。
     3.医疗健康行业投资整体估值水平较高
     受国家产业政策利好的有效推动，医疗健康行业近年来为一级市场和二级市
场共同的投资热点。在投资机构和市场资金的大力推动下，医疗行业投资的整体
估值水平长期处于相对高位，紫金弘云健康产业基金项目围绕医疗健康行业进行
项目投资时可能需要付出较高的投资成本。尽管医疗健康行业整体的高成长性在
一定程度上能够对冲该领域相对较高的投资成本，但行业投资整体性的高估值情
况将可能会对该基金项目的投资回报情况产生一定的不利影响。
     （三）投资领域与上市公司主营业务是否存在协同关系
     紫金弘云健康产业基金参与到对医疗健康行业特别是医药连锁零售细分领
域优质标的项目的投资及并购，预计将对公司医疗健康业务的发展产生一定的促
进作用。
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     （四）投资规模对上市公司业绩的影响
     该基金的投资运行效果及投资退出情况将对上市公司业绩产生一定的影响。


     特此公告。
                                     江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年三月二十八日