证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团            公告编号：2020-044



                江苏汇鸿国际集团股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 28 日
以电子邮件形式发出通知，召开第九届董事会第七次会议。会议于 2020 年 6 月
28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 6 人。经公司半数
以上董事共同推举，会议由董事陈述先生主持。会议的召开符合《公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审
议通过如下决议：
    一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
    董事会同意豁免本次会议提前三日通知的义务，同意于 2020 年 6 月 28 日召
开公司第九届董事会第七次会议。
    会议表决结果：6 票赞成，0 票反对
    二、审议通过《关于提请推举代行公司董事长职务、代行法定代表人职责人
选的议案》
    同意推举公司董事、总裁陈述先生代行公司董事长职务，代行法定代表人职
责。代为履行职责自本次董事会审议通过之日起生效。
    会议表决结果：6 票赞成，0 票反对
    特此公告。
                                         江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年六月二十九日




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