证券代码：600981              证券简称：汇鸿集团        公告编号：2020-047



                江苏汇鸿国际集团股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 13 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第八次会议。会议于 2020 年
7 月 16 日下午三点在公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 6 名。张剑因正在接受纪律审查和监察调查未参会。会议由董事陈述先
生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
    会议审议并通过以下议案：
       一、 审议通过《关于子公司认购可转债的议案》
    董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇
鸿中锦”）及江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）
以自有资金合计不超过人民币 7,000 万元参与江苏紫金农村商业银行股份有限
公司（以下简称“紫金银行”）发行可转换公司债券的优先配售。在可转债发行
上市后，根据市场情况，由汇鸿中锦及汇鸿中鼎自行选择退出方式。
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司参与江苏紫金
农村商业银行股份有限公司可转换公司债券优先配售的公告》（公告编号：
2020-048）。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》
    为进一步规范公司对外捐赠行为，积极履行社会责任，维护股东权益，根据
《中华人民共和国公益事业捐赠法》、江苏省国资委《关于加强省属企业对外捐
赠管理有关事项的通知》等法律法规和文件精神，结合公司实际情况，董事会同
意制定《江苏汇鸿国际集团股份有限公司对外捐赠管理办法》。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司 2020 年度对外捐赠预算及疫情捐赠的议案》
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    为做好公司对外捐赠预算管理，结合捐赠工作安排，董事会同意公司 2020
年度对外捐赠预算合计 123.80 万元。
    因新冠疫情的爆发，公司积极履行国企责任和社会责任，于预算外实施总计
74.19 万元的对外捐赠，专项用于支持新冠疫情防控工作。相关支出为特殊捐赠
事项，不占用董事会授权的年度对外捐赠预算额度。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于对现代供应链协会捐赠出资的议案》
    董事会同意公司作为“江苏省现代供应链协会”主发起单位暨协会会长单位
捐赠出资协会注册资金 10 万元，无偿提供办公场所 50-100 平方（协会日常办公
需要）。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订〈借出资金管理办法〉的议案》
    为进一步加强公司借出资金管理，根据江苏省国资委等相关文件要求，董事
会同意公司修订《借出资金管理办法》。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年七月二十日