证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团             公告编号：2021-078



                   江苏汇鸿国际集团股份有限公司
           第九届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十二次会议。会议于 2021
年 9 月 28 日下午在汇鸿大厦 B 座 2 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 8
名，实到董事 7 名。独立董事丁宏因公务原因未出席会议，书面授权委托独立董
事马野青代表决。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形
式审议通过如下决议：
     一、会议审议并通过以下议案：
     （一）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》
     根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意专门委员会
委员调整如下：
     1.董事会战略委员会：
          主任委员：陈述；委员：杨青峰，丁宏。
     2.董事会审计与风控委员会：
          主任委员：王延龙；委员：马野青，李结祥。
     3.董事会薪酬与考核委员会：
          主任委员：马野青；委员：王延龙，孙苹。
     4.董事会提名委员会：
          主任委员：丁宏；委员：马野青，叶炳华。
     上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同。
     具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第九届董事会专
门委员会委员的公告》（公告编号：2021-079）。
     会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     （二）审议通过《关于清算注销部分子公司的议案》
     根据省国资委《关于印发〈2021年度发展改革条线例行工作安排〉的通知》
和《关于印发〈2021年度国企改革工作要点〉的通知》等文件精神，董事会同意
公司子公司按照清理压减要求清算注销西藏汇鸿饮料销售有限公司、重庆庆鸿物
业管理有限公司、徐州新沂外贸冷冻厂、江苏省粮油食品进出口（集团）公司、
扬州冷冻厂、南京嘉博肠衣有限公司、天津华茂丰再生物资回收有限公司、重庆
市苏华再生资源有限公司、江苏百闻国际展览装饰工程有限公司、无锡天鹏冷链
物流有限公司和无锡天鹏食品商城有限公司等10家子公司。清算注销后，以上10
家子公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的正常经营、当期及未来财
务状况和经营结果产生重大影响。董事会授权公司管理层办理所涉子公司清算注
销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于清算注销部分子公司
的公告》（公告编号：2021-080）。
     会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
     （三）审议通过《关于汇鸿中天转让子公司如皋蓝澳股权及相关债权的议案》
     按照清理压减要求，董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限
公司（以下简称“汇鸿中天”）申请公开挂牌转让其控股子公司如皋市蓝澳贸易
有限公司（以下简称“如皋蓝澳”）100%股权（汇鸿中天全资子公司南京金居房
地产开发有限责任公司（以下简称“金居地产”）和南京金居物业管理有限公司
（以下简称“金居物业”）分别持如皋蓝澳 90%和 10%股权）及金居地产对如皋
蓝澳的 300 万元债权。经具有从业资质的评估机构进行审计评估，以 2021 年 5
月 31 日为评估基准日，对股权评估采用资产基础法，对债权评估采用成本法，
如皋蓝澳股权价值为 679.45 万元，其中金居地产所持 90%股权对应价值为
611.505 万元，金居物业所持 10%股权对应价值为 67.945 万元；金居地产所拥有
的对如皋蓝澳的 300 万元债权评估价值为 300 万元；股权及债权价值合计为
979.45 万元。汇鸿中天拟以不低于 980 万元价格挂牌。本次公开挂牌转让的交
易对象和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准。本次交
易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
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     会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）审议通过《关于调整公司 2021 年度投资预算的议案》
     会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。

                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年九月三十日