宁波热电:关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告2016-06-23
证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:2016-039
宁波热电股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2016 年 6 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600982 宁波热电 2016/6/23
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上
海证券报》同时登载了《宁波热电股份有限公司关于 2016 年第一次临时股东大
会增加临时提案的公告》(编号:2016-038),在上述通知中,第四部分“增加临
时提案后股东大会的有关情况”之 “(四)股东大会议案和投票股东类型”之 “2、
关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案”填写有误,现予以更正,
更正为“关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案”。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 6 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2016 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:宁波文化广场朗豪酒店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √
配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重
组有关条件的议案
2 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3 本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交 √
易的议案
4.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √
配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)
4.01 整体方案 √
4.02 交易对方 √
4.03 标的资产 √
4.04 标的资产定价依据及交易价格 √
4.05 交易方式 √
4.06 现金对价支付安排 √
4.07 发行股份的种类和面值 √
4.08 定价原则、定价基准日及发行价格 √
4.09 发行数量及发行对象 √
4.10 发行价格调整方案 √
4.11 股份锁定期 √
4.12 期间损益的约定 √
4.13 滚存未分配利润安排 √
4.14 发行股份种类与面值 √
4.15 定价原则、定价基准日及发行价格 √
4.16 发行对象和发行方式 √
4.17 发行数量 √
4.18 股份锁定期 √
4.19 募集配套资金用途 √
4.20 上市地点 √
4.21 决议有效期 √
5 关于《宁波热电股份有限公司发行股份及支付 √
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书(草案)》及摘要的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波 √
热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易协议》的议案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波 √
热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产之盈利预测补偿协议》的议案
8 关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、 √
备考报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价
的公允性的意见的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的说明
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交 √
易相关事宜的议案
12 关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团 √
有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股
份有限公司股份的豁免申请的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议 √
案
14 关于扩大对子公司宁波金通融资租赁有限公司 √
提供融资担保的担保范围的议案
15 关于调整宁波热电股份有限公司本次重大资产 √
重组方案之募集配套资金金额及其用途并授权
董事会调整本次重大资产重组相关议案
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日