证券代码：600982           证券简称：宁波热电         公告编号：临 2016-046
债券代码：122245           债券简称：13 甬热电



                      宁波热电股份有限公司
                   五届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波热电股份有限公司五届二十八次董事会会议于 2016 年 8 月 19 日举行。

本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由顾剑波董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定。根据会议议程，与会董事听取了《公司 2016 年半年度总经理工作报告》，经

认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年半年度报告（全文及摘要）》；

    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海

证券报上披露的临 2016-047《宁波热电股份有限公司关于 2016 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                 宁波热电股份有限公司董事会
                                                   二〇一六年八月二十三日




                                     1