证券代码：600982           证券简称：宁波热电            公告编号：临 2016-051

债券代码：122245           债券简称：13 甬热电


                      宁波热电股份有限公司
          第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于 2016 年 10
月 12 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议。本次会议就公司
更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次
交易”）独立财务顾问等相关事项形成决议如下：
    一、审议通过《关于更换公司本次交易独立财务顾问的议案》。

    经双方协商一致，公司与爱建证券有限责任公司解除了委托关系，公司本次

交易的独立财务顾问更换为新时代证券股份有限公司。

    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，表决通过。

    二、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

    详细内容请见《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《宁波热电股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。

    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光

对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、

冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，表决通过。

    三、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议

案》。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 修订）》等相关法律法规及实

施本次交易需要，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次交易涉及的截
至 2016 年 5 月 31 日标的资产进行了审计，并分别出具了审计报告及备考审阅报

告。

    董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。

    本议案涉及关联交易事项，公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光

对本议案进行了事前审查并予以认可；公司董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、

冯辉、杜继恩为关联董事，回避表决本议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票，表决通过。



    特此公告。




                                             宁波热电股份有限公司董事会

                                               二〇一六年十月十三日