证券代码：600982         证券简称：宁波热电          公告编号：临 2017-003
债券代码：122245         债券简称：13 甬热电



                     宁波热电股份有限公司
                   五届十七次监事会决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于 2017 年 1 月 10
日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议就下列议案形成决
议如下：
    一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    详细内容请见《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及《宁波热电股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议通过《关于批准本次交易标的资产补充资产评估报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。



                                                宁波热电股份有限公司监事会
                                                      二○一七年一月十一日