证券代码：600982            证券简称：宁波热电           公告编号：临 2017-005
债券代码：122245            债券简称：13 甬热电




                      宁波热电股份有限公司
          关于本次加期数据及重大资产重组报告书
                           修订情况的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）根据本次交易
标的公司审计报告数据更新至 2016 年 9 月 30 日、上市公司备考审阅报告数据
更新至 2016 年 9 月 30 日，及评估机构对标的公司以 2016 年 5 月 31 日为评估
基准日进行补充评估等更新情况，对《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）
进行了相应的更新。2017 年 1 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三十四次
会议，根据股东大会的授权，审议通过了内容更新后的《重组报告书》及相关议
案。
       现将《重组报告书》的更新情况公告如下：（下表中出现的简称与《重组报
告书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
           章 节                                更新披露内容
                          1、更新了以 2016 年 5 月 31 日为基准日的补充评估情况；
                          2、更新了本次新增评估不影响本次交易价格的说明；
                          3、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司
重大事项提示
                          的股本结构变化情况；
                          4、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司
                          （备考）主要财务数据及财务指标。
                          更新了补充评估报告、最近一期审计报告及上市公司备考
释义
                          审阅报告相关文号的释义。
                          1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据及主
                          要财务指标；
第一节 本次交易概况       2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日本次交易前后公司的股本
                          结构变化；
                          3、更新了上市公司最近一期主要财务数据。
                          1、更新了截至 2016 年 9 月 30 日上市公司前十大股东情况；
第二节 上市公司基本情况
                          2、更新了上市公司最近一期主要财务数据。
           章 节                                 更新披露内容
                            1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据及主
                            要财务指标；
第四节 交易标的基本情况     2、更新了标的公司最近一期主营业务具体情况；
                            3、更新了部分标的公司尚未竣工验收项目取得环保验收情
                            况。
                            1、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司
                            （备考）主要财务数据及财务指标；
第五节 发行股份情况
                            2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日本次交易前后公司的股本
                            结构。
第六节 募集配套资金         1、更新了本次募投实施主体最近一期生产经营情况。
                            1、更新了以 2016 年 5 月 31 日为基准日的补充评估情况；
第七节 标的资产评估情况
                            2、更新了本次新增评估不影响本次交易价格的说明。
                            1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据及主
                            要财务指标；
第十节 管理层讨论与分析
                            2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司
                            （备考）主要财务数据及财务指标。
                            1、更新了本节中涉及标的资产最近一期主要财务数据；
第十一节 财务会计信息       2、更新了截至 2016 年 9 月 30 日，本次交易前后上市公司
                            （备考）主要财务数据。
第十二节   同业竞争与关联   1、更新了最近一期上市公司关联交易情况；
交易                        2、更新了最近一期标的公司关联交易情况。
                            1、更新了独立财务顾问对本次补充评估的相关意见；
                            2、更新了法律顾问对本次加期事项履行程序的结论性意
第十五节   对本次交易的结
                            见；
论性意见
                            3、增加了本次重组的独立财务顾问被立案调查及对本项目
                            履行的复核程序的说明。
第十八节   公司及各中介机
                            更新了公司及各中介机构的声明。
构声明


    本次更新后的《重组报告书》全文详见公司于 2017 年 1 月 11 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波热电股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。
    特此公告。




                                                   宁波热电股份有限公司董事会
                                                          二〇一七年一月十一日