宁波热电股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

        会议材料




         2017 年 1 月
                                                      目               录
2017 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................................. 1

关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案 .............................................................. 2
宁波热电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会          会议议
程




                  宁波热电股份有限公司
           2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 2 月 6 日下午 14:30
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109 号）

三、会议主持人：顾剑波董事长
四、会议议程：
  （一）会议开始，宣读会议议程；
  （二）审议以下内容：
  1    《关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案》

  （三）推选监票人、计票人；
  （四）投票表决议案；
  （五）监票人宣读议案的现场表决结果；
  （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案
表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
  （七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
  （八）宣布公司 2017 年第一次临时股东大会闭幕。




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宁波热电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会        会议材料（一）




              宁波热电股份有限公司
关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的
                      议案


各位股东及股东代表：

     根据公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金
通公司”）融资租赁业务的发展，董事会提请公司股东大会同意公司
为金通公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、公司债、资产证券
化、基金、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过
人民币 10 亿元（含本数），其中本期新增担保总额为 8 亿元（含本数），
最高担保余额（即宁波热电为金通公司在担保有效期内任意时点的最
高担保数额）不超过人民币 6 亿元（含本数）。新增担保均按股权比
例提供。签署有效期自本次股东大会批准之日起至 2017 年度股东大
会止，担保有效期限最长为 3 年。
     请审议。




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