证券代码：600982         证券简称：宁波热电        公告编号：临 2017-017
债券代码：122245         债券简称：13 甬热电



                       宁波热电股份有限公司
                       关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定及公司实际情况，公司第
五届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于修改<公司章程>的议案》，对《公
司章程》进行如下修订：

    原《公司章程》条款                   修改后《公司章程》条款
    第四十七条 为了提供公司运作          第四十七条 为了提供公司运作
效率，股东大会就下列对外投资及对 效率，股东大会就下列对外投资及对
外担保授权董事会行使决策权：         外担保授权董事会行使决策权：
    （一）对外投资额不超过 5000 万       （一）对外投资额不超过公司最
元人民币或等值资产且不超过公司最 近经审计净资产 50%；
近经审计净资产 50%；                     （二）除了本章程四十六条规定
    （二）除了本章程四十六条规定 需由股东大会审议通过的担保事项之
需由股东大会审议通过的担保事项之 外的对外担保；
外的对外担保；                           董事会不得就上述对外投资及对
    董事会不得就上述对外投资及对 外担保权力授权总经理行使。
外担保权力授权总经理行使。
    第一百一十二条 公司设独立董          第一百一十二条 公司设独立董
事，独立董事的人数 4 名，在本公司 事，独立董事的人数 3 名，在本公司
任职的独立董事最多在 5 家公司兼任 任职的独立董事最多在 5 家公司兼任
独立董事。                           独立董事。
    第一百三十七条 公司董事会由          第一百三十七条 公司董事会由 9
12 名董事组成，其中独立董事 4 名。 名董事组成，其中独立董事 3 名。独
独立董事人数不应低于董事人数的三 立董事人数不应低于董事人数的三分
分之一，其中至少包括一名会计专业 之一，其中至少包括一名会计专业人
人士（会计专业人士是指具有高级职 士（会计专业人士是指具有高级职称
称或注册会计师资格的人士）。       或注册会计师资格的人士）。
    董事会设董事长一人，副董事长          董事会设董事长一人，副董事长
二人。由全体董事的过半数选举产生 二人。由全体董事的过半数选举产生
和罢免。公司董事长为公司法定代表 和罢免。公司董事长为公司法定代表
人。                               人。

                                          董事会设职工董事一名，由公司

                                   通过职工大会、职工代表大会或者其

                                   他形式民主选举产生。
    本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                              宁波热电股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年四月八日