证券代码：600982        证券简称：宁波热电         公告编号：临 2017-050
债券代码：122245        债券简称：13 甬热电



                     宁波热电股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波热电股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开了第六届

董事会第五次会议。经与会董事审议，一致通过《关于增设研发中心的议案》。

    为提高公司研发能力，提升产业核心竞争力，董事会同意公司组建职能部室

--研发中心。该部室主要职能为负责研究拟订公司研发课题、研发成果申报专利

及推广应用等工作。

    该职能部室成立后，公司部室构架由原先的“六部二室”变更为“六部两室

一中心”，即董事会办公室、综合办公室、财务部、审计部、投资管理部、生产

安环部、工程技术部、商务管理部和研发中心。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                              宁波热电股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月二十六日