证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-026
宁波热电股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,983,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吕建伟先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书夏雪玲女士出席了本次会议；公司其他高管全部列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
5、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,921,097 99.9739 62,300 0.0261 0 0.0000
6、 议案名称：关于向银行申请授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,842,300 99.5297 46,500 0.4703 0 0.0000
8、 议案名称：关于授权经营层进行对外投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所为公司 2018 年度财务、内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
11、 议案名称：章程修订案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,936,897 99.9805 46,500 0.0195 0 0.0000
12、 议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,842,300 99.5297 46,500 0.4703 0 0.0000
13、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,921,097 99.9739 62,300 0.0261 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 229,094,597 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 9,700,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 142,300 75.3707 46,500 24.6293 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 142,300 75.3707 46,500 24.6293 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2017 年度 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
利润分配预案 ,300 0
7 关于公司 2018 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
年度日常性关 ,300 0
联交易的议案
10 关于续聘天衡 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
会计师事务所 ,300 0
为公司 2018 年
度财务、内控审
计机构的议案
11 章程修订案 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
,300 0
12 关于与宁波银 9,842 99.5297 46,50 0.4703 0 0.0000
行开展持续性 ,300 0
存贷款等关联
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。其余议案均为普通决议
事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、舒燕懿
2、 律师鉴证结论意见：
宁波热电股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波热电股份有限公司
2018 年 4 月 13 日
