证券代码：600982      证券简称：宁波热电          公告编号：临 2018-032
债券代码：122245      债券简称：13 甬热电



                   宁波热电股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   宁波热电股份有限公司于 2018 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开了第六届董
事会第十一次会议。经与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《章程修正案》。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

    董事会决定于 2018 年 7 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东

大会。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                            宁波热电股份有限公司董事会
                                                二〇一八年六月二十三日