宁波热电：2018年第一次临时股东大会会议材料2018-06-30
宁波热电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议材料
2018 年 7 月
宁波热电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议议程
宁波热电股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018 年 7 月 9 日下午 14:30
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109 号）
三、会议主持人：吕建伟董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 章程修正案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案
表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2018 年第一次临时股东大会闭幕。
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宁波热电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料（一）
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章程修正案
各位股东及股东代表：
为进一步加强公司的党建工作，根据宁波市国资委《关于推动市
属企业子企业将党的建设写入公司章程的通知》（甬国资发【2017】
25 号）文件精神，公司拟对原《章程》作如下修订：
1、在“第一章 总则”原第九条后，增加如下条款：
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定成立党组织。在公
司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设
置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，充
分发挥公司党组织政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先
锋模范作用，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到充分体
现和切实加强，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
2、在公司“第七章监事会”后增加“第八章党委”，并增加如下
两个条款：
第一百九十八条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党
组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条
件的公司党委领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经
理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规
定和程序进入党委领导班子。
第一百九十九条 党委研究决定的主要事项有：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及组织上级党组织的决
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宁波热电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料（一）
议、指示的计划、措施；
（二）审议公司发展战略规划建议；
（三）制定党建工作制度、规定等规范性文件；
（四）制定党委年度工作计划、总结年度工作，决定重要请示、
报告等；
（五）制定党的建设、基层组织建设、党员队伍建设、干部人才
队伍建设、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政
建设的规划、方案，对工作中的重要问题作出决定；
（六）研究讨论统一战线、工会、共青团、妇女、老干部等工作
中的重要问题；
（七）审议涉及广大职工切身利益的重要问题；
（八）提名、推荐和讨论决定公司管理的干部人选，确定公司中
层管理人员后备人选，推荐公司领导人员后备人选，决定公司管理的
党群干部的任免和奖惩；
（九）制定党员、干部教育培训规划和实施计划；
（十）研究所属企业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖
惩方案；
（十一）评选表彰公司先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党
务工作者等；
（十二）研究决定公司党委、工会、共青团等工作机构的设置、
编制和定员；
（十三）研究讨论董事会、总经理办公会议审议的重大问题决策、
重大投资、大额资金使用等有关事项，并提出意见建议；
（十四）其他需由党委讨论决定的重大问题。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，相应章
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宁波热电股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料（一）
节条款依次顺延或变更。
本议案已经公司六届十一次董事会审议通过，现提请股东大会审
议。
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