证券代码：600982        证券简称：宁波热电         公告编号：临 2018-042
债券代码：122245        债券简称：13 甬热电



                    宁波热电股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波热电股份有限公司六届十三次董事会会议于 2018 年 8 月 13 日举行。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议由吕建伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
根据会议议程，与会董事听取了《公司 2018 年半年度总经理工作报告》，经认真
审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》；
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海
证券报上披露的临 2018-044《宁波热电股份有限公司关于 2018 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                              宁波热电股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年八月十四日