证券代码：600982        证券简称：宁波热电         公告编号：临 2018-062
债券代码：122245        债券简称：13 甬热电



                    宁波热电股份有限公司
            第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波热电股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开了第六届

董事会第十九次会议。经与会董事审议，一致通过如下议案：

    一、《关于对外投资建设望江热电联产项目的议案》。

    董事会同意公司投资设立望江宁能热电有限公司（名称以工商注册为准），

负责投建和运营安徽省望江县经济开发区热电联产项目，项目总投资为 48,788

万元。望江宁能热电有限公司注册资本 16,300 万元，其中：宁波热电股份有限

公司出资 12,225 万元，持股 75%，绿能投资发展有限公司出资 4,075 万元，持股

25%。

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于增加以闲置募集资金购买理财产品金额的议案》。

    董事会同意授权公司以闲置募集资金在原授权额度 5 亿元（含本数）的基础

上增加 2.5 亿元，用于适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产

品。

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。


                                              宁波热电股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十一月二十四日