宁波热电：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-12-04
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-066
宁波热电股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 12 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 19 日
至 2018 年 12 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份购买资产有关条件的 √
议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 √
的议案
2.01 本次交易的整体方案 √
2.02 交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 标的资产定价依据 √
2.05 标的资产的作价 √
2.06 发行股份的发行对象、方式 √
2.07 发行股份的种类和面值 √
2.08 发行股份定价基准日 √
2.09 发行股份的定价依据和价格 √
2.10 本次交易股票发行价格调整机制 √
2.11 发行股份数量 √
2.12 股份锁定期安排 √
2.13 发行股票拟上市地点 √
2.14 资产交割 √
2.15 过渡期资产变化及期间损益 √
2.16 滚存未分配利润安排 √
2.17 决议的有效期 √
3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的 √
议案
4 关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资 √
产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案
5 关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资 √
产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
6 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组 √
管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议
案
7 关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波 √
热电股份有限公司发行股份购买资产协议>的
议案
8 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产 √
相关事宜的议案
9 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市 √
公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条
相关标准的议案
10 关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以 √
要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的
豁免申请的议案
11 关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、 √
备考报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价
的公允性的意见的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的说明
14 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易 √
摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议
案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告说明的 √
议案
16 关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同 √
业竞争承诺履行期限的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案在 2018 年 10 月 26 日召开的公司第六届董事会第十八次会议和
2018 年 11 月 30 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2018 年 10 月 27 日和 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-14，议案 16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-14，议案 16
应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600982 宁波热电 2018/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身
份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法
人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可
用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票
（二）登记时间：2018 年 12 月 17 日、18 日（9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座 7F，公司董事会办
公室。
六、 其他事项
（一）会议联系人：夏雪玲 沈琦
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波热电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 19
日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合发行股份购买
资产有关条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产
暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产定价依据
2.05 标的资产的作价
2.06 发行股份的发行对象、方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行股份定价基准日
2.09 发行股份的定价依据和价格
2.10 本次交易股票发行价格调整
机制
2.11 发行股份数量
2.12 股份锁定期安排
2.13 发行股票拟上市地点
2.14 资产交割
2.15 过渡期资产变化及期间损益
2.16 滚存未分配利润安排
2.17 决议的有效期
3 关于本次发行股份购买资产
构成关联交易的议案
4 关于<宁波热电股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）>及摘要的
议案
5 关于本次交易符合〈关于规范
上市公司重大资产重组若干
问题的规定〉第四条规定的议
案
6 关于本次交易不构成<上市公
司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市情形
的议案
7 关于公司与交易对方签署附
生效条件的<宁波热电股份有
限公司发行股份购买资产协
议>的议案
8 关于授权董事会办理本次发
行股份购买资产相关事宜的
议案
9 关于公司股票价格波动未达
到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第
五条相关标准的议案
10 关于宁波开发投资集团有限
公司免于提交以要约方式增
持宁波热电股份有限公司股
份的豁免申请的议案
11 关于批准公司重大资产重组
相关审计、评估、备考报告的
议案
12 关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估
定价的公允性的意见的议案
13 关于本次交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明
14 关于公司本次发行股份购买
资产暨关联交易摊薄上市公
司即期回报情况及填补措施
的议案
15 关于公司前次募集资金使用
情况报告说明的议案
16 关于宁波开发投资集团有限
公司延长避免同业竞争承诺
履行期限的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
