证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-070
宁波热电股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,964,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7497
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长顾剑波先生主持。会议
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事冯辉先生、钟晓东先生及独立董事
罗国芳先生皆因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书夏雪玲女士出席了本次会议；公司副总经理张军先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,636,958 90.1021 5,233,008 9.8979 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 标的资产定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 标的资产的作价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 发行股份的发行对象、方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 发行股份定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 发行股份的定价依据和价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
11、 议案名称：2.10 本次交易股票发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
12、 议案名称：2.11 发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
13、 议案名称：2.12 股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
14、 议案名称：2.13 发行股票拟上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
15、 议案名称：2.14 资产交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
16、 议案名称：2.15 过渡期资产变化及期间损益
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
17、 议案名称：2.16 滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
18、 议案名称：2.17 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
19、 议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
20、 议案名称：关于《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
21、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
22、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
23、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限
公司发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
24、 议案名称：关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
25、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
26、 议案名称：关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁
波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
27、 议案名称：关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,287,520 87.5497 6,582,446 12.4503 0 0.0000
28、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
29、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
30、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即
期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,601,668 88.1439 6,268,298 11.8561 0 0.0000
31、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,797,565 97.8128 6,166,998 2.1872 0 0.0000
32、 议案名称：关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同业竞争承诺履行
期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,702,968 88.3355 6,166,998 11.6645 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于公 司符合 发 47,636 90.1021 5,233, 9.8979 0 0.0000
行 股份 购买资 产 ,958 008
有关条件的议案
2.01 本 次交 易的整 体 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
方案 ,520 446
2.02 交易对方 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
2.03 标的资产 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
2.04 标 的资 产定价 依 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
据 ,520 446
2.05 标的资产的作价 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
2.06 发 行股 份的发 行 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
对象、方式 ,520 446
2.07 发 行股 份的种 类 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
和面值 ,520 446
2.08 发 行股 份定价 基 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
准日 ,520 446
2.09 发 行股 份的定 价 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
依据和价格 ,520 446
2.10 本 次交 易股票 发 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
行价格调整机制 ,520 446
2.11 发行股份数量 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
2.12 股份锁定期安排 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
2.13 发 行股 票拟上 市 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
地点 ,520 446
2.14 资产交割 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
2.15 过 渡期 资产变 化 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
及期间损益 ,520 446
2.16 滚 存未 分配利 润 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
安排 ,520 446
2.17 决议的有效期 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
,520 446
3 关 于本 次发行 股 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
份 购买 资产构 成 ,520 446
关联交易的议案
4 关于<宁波热电股 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
份 有限 公司发 行 ,520 446
股 份购 买资产 暨
关 联交 易报告 书
（草案）>及摘要
的议案
5 关 于本 次交易 符 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
合〈关于规范上市 ,668 298
公 司重 大资产 重
组 若干 问题的 规
定〉第四条规定的
议案
6 关 于本 次交易 不 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
构成<上市公司重 ,668 298
大 资产 重组管 理
办法>第十三条规
定 的重 组上市 情
形的议案
7 关 于公 司与交 易 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
对 方签 署附生 效 ,520 446
条件的<宁波热电
股 份有 限公司 发
行 股份 购买资 产
协议>的议案
8 关 于授 权董事 会 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
办 理本 次发行 股 ,520 446
份 购买 资产相 关
事宜的议案
9 关 于公 司股票 价 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
格波动未达到<关 ,668 298
于 规范 上市公 司
信 息披 露及相 关
各方行为的通知>
第 五条 相关标 准
的议案
10 关 于宁 波开发 投 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
资 集团 有限公 司 ,668 298
免 于提 交以要 约
方 式增 持宁波 热
电 股份 有限公 司
股 份的 豁免申 请
的议案
11 关 于批 准公司 重 46,287 87.5497 6,582, 12.4503 0 0.0000
大 资产 重组相 关 ,520 446
审计、评估、备考
报告的议案
12 关 于评 估机构 的 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
独立性、评估假设 ,668 298
前提的合理性、评
估 方法 与评估 目
的 相关 性以及 评
估 定价 的公允 性
的意见的议案
13 关 于本 次交易 履 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
行 法定 程序的 完 ,668 298
备性、合规性及提
交 法律 文件的 有
效性的说明
14 关 于公 司本次 发 46,601 88.1439 6,268, 11.8561 0 0.0000
行 股份 购买资 产 ,668 298
暨 关联 交易摊 薄
上 市公 司即期 回
报 情况 及填补 措
施的议案
15 关 于公 司前次 募 46,702 88.3355 6,166, 11.6645 0 0.0000
集 资金 使用情 况 ,968 998
报告说明的议案
16 关 于宁 波开发 投 46,702 88.3355 6,166, 11.6645 0 0.0000
资 集团 有限公 司 ,968 998
延 长避 免同业 竞
争 承诺 履行期 限
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、 律师鉴证结论意见：
宁波热电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所
作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波热电股份有限公司
2018 年 12 月 20 日