证券代码：600982      证券简称：宁波热电        公告编号：临 2019-035
债券代码：122245      债券简称：13 甬热电


                   宁波热电股份有限公司
         第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波热电股份有限公司于 2019 年 7 月 12 日以通讯表决方式

召开了第六届董事会第二十七次会议。经与会董事审议，一致通

过《关于高管薪酬的议案》。

    董事会决定公司 2018 年度董事兼总经理年薪为 47.67 万元。

公司董事兼副总经理年薪为 45.51 万元。公司副总经理、董事会

秘书平均年薪为 38.136 万元。

    以上人员个人所得税自理。

    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    董事顾剑波、钟晓东为本议案关联董事，回避表决。



    特此公告。



                                    宁波热电股份有限公司董事会

                                            二〇一九年七月十三日