证券代码：600982        证券简称：宁波热电         公告编号：临 2019-050
债券代码：122245        债券简称：13 甬热电



                    宁波热电股份有限公司
      关于投资建设湖南津市危废处理项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     投资标的名称：湖南津市危废处理项目
     投资金额：本次项目总投资不超过人民币 15,000 万元。公司拟与艾特克
控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克公司”）及津市市百仪环保科技有限
公司（以下简称“百仪环保”）共同出资设立津市市废弃物处置有限公司（以下
简称“项目公司”，具体名称以工商核准为准）负责投资建设湖南津市危废处理项
目（以下简称“项目”）。项目公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司以货
币形式出资人民币 1,530 万元，持有其 51%股权；艾特克公司以货币形式出资人
民币 870 万元，持有其 29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600 万元，持
有其 20%股权。
    本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。


    一、对外投资概述
    2019 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于投资建设湖南津市危废处理项目的议案》，同意公司与艾特克公司及百仪环保
共同投资设立项目公司，负责投资建设湖南津市危废处理项目。项目公司总投资
为 15,000 万元，注册资本为 3,000 万元，其中公司以货币形式出资人民币 1,530
万元，持有其 51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币 870 万元，持有其
29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币 600 万元，持有其 20%股权。。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对
外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对
外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上
市公司重大资产重组。
       二、 投资标的的基本情况
    （一）项目的基本情况
    湖南津市危废处理项目总投资额15,000万元。根据《湖南津市危废处理项目
可行性研究报告》，拟投资建设的项目位于津市工业集中区，项目拟一期设计处
置原生废物规模为10000吨/年，并预留二期同等规模装置。一期装置10000吨/
年，其危废焚烧处理规模为6000吨/年，物化系统处理规模为2500吨/年，稳定化
固化系统规模为3000吨/年，危废填埋处置规模为3900吨/年。
    （二）项目公司的基本情况
    项目公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以货币形式出资人民币
1,530万元，持有其51%股权；艾特克公司以货币形式出资人民币870万元，持有
其29%股权；百仪环保以货币形式出资人民币600万元，持有其20%股权。
    项目公司组织结构：
    （1）股东大会，为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东
出资比例行使表决权。
    （2）董事会由5名董事组成，我公司推荐3名，其中1名作为董事长人选、艾
特克公司推荐1名、百仪环保推荐1名。
    （3）监事会由3名监事组成，我公司推荐1名、艾特克公司推荐1名并担任监
事会主席、职工监事1名。
    （4）合资公司的日常经营由经营层负责，经营层设总经理1名，副总经理1
名。
    （5）股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。
    项目公司拟定经营范围：危险废物的分类、收集和运输系统；分析试验系统；
计量储存系统；焚烧处理系统；稳定化/固化处理系统；物化处理；安全填埋系
统；废水处理系统；以及环境监测、变配电、给排水等综合服务设施等。（具体
以工商核准为准）。
    项目公司非我方股东简介：
    艾特克公司成立于2006年，注册资本10615万元人民币，主要从事环保水处
理设备、生态材料（环境净化材料/替代材料/修复材料）等的研发、生产、销售，
以及污废水处理工程的EP、EPC和BOT项目的建设和运营。
    百仪环保成立于2019年，注册资本1000万元人民币，主要从事环保咨询、建
设项目投资、商业贸易投资。
    三、对上市公司的影响
    湖南津市危废处理项目作为环保产业，该项目建设有利于拓展公司产业结构，
加强公司行业影响力，进一步通过“走出去”战略及新业务拓展，为公司创造新
的利润增长点。
    四、投资风险分析
    国家政策导向、当地市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次
对外投资效益。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御
风险。
    五、备查文件
    公司第六届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                                   宁波热电股份有限公司
                                                 二〇一九年九月二十六日