证券代码：600982         证券简称：宁波热电          公告编号：2019-069


                        宁波热电股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年12月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 12 月 30 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波文化广场朗豪酒店

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 30 日
                          至 2019 年 12 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东
大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托
投票权。本次股东大会由公司独立董事郑曙光先生作为征集人向公司全体股东征
对本次股东大会所审议的股权激励计划相关议案的投票权。有关本次征集投票权
的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在本公司指定信
息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的
《宁波热电股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：
2019-070）。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草             √
           案修订稿）》及其摘要的议案
2          关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施           √
           考核管理办法》的议案
3          关于提请股东大会授权董事会办理股权激励             √
           相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 已在公司 2019 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第三十三次会
议及第六届监事会第十五次会议审议通过；上述议案 2 和议案 3 已在公司 2019
年 11 月 6 日召开的第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见公司分别于 2019 年 11 月 30 日和 2019 年 11 月 7 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、   股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。
       (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

       (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、      会议出席对象

       (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股            600982       宁波热电          2019/12/24



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身
份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法
人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可
用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票
（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日-27 日（9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 座 7F，公司董事会办
公室。
六、   其他事项


（一）会议联系人：夏雪玲 沈琦
邮编：315000   电话：（0574）86897102   传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。


                                             宁波热电股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁波热电股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 30 日召开
的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                   同意     反对       弃权

1        关于《公司 2019 年限制性股票激励计
         划（草案修订稿）》及其摘要的议案

2        关于《公司 2019 年限制性股票激励计
         划实施考核管理办法》的议案

3        关于提请股东大会授权董事会办理股
         权激励相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。