证券代码：600982           证券简称：宁波热电      公告编号：临 2020-024




                      宁波热电股份有限公司
                   六届三十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十七次董事会会议于 2020
年 4 月 28 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《2020 年度财务预算报告》；
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《2020 年第一季度报告》；
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于协议收购子公司少数股东股权的议案》；
    同意公司以评估价 12,568,003.86 元协议收购宁波恒兴船务有限公司持有
宁波能源实业有限公司的 25%股权。
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于增加 2020 年度日常性关联交易的议案》；
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事顾剑波、冯辉、马驹回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
    六、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；


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赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。


 备查文件目录：
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议




                                          宁波热电股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月二十九日




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