证券代码：600982         证券简称：宁波热电         公告编号：临 2020-028


                     宁波热电股份有限公司
        关于增加2020年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司增加2020年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：公司在2019年度受托管理大股东能源
类资产执行情况的基础上，根据受托企业实际运营需要，将公司受托管理事项整
合至公司2020年日常性关联交易中。此项关联交易属公司常年托管大股东能源类
资产需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交
易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于
增加2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事顾剑波、马驹和冯辉回避了本
次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
    公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的
独立意见。独立董事认为：本次增加日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联
交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的
原则，不存在内幕交易的情况。本次交易可有效避免公司和控股股东之间存在的
同业竞争，对托管企业的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，将不
会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。此项交
易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
    （二）日常关联交易 2019 年度完成及 2020 年度预计情况。
                                                                （单位：万元）

关联交易的类别           关联人        2019 年完成总额   2020 年预计总额
   受托管理       开投集团及其子公司       2,168.42             3,000
    说明：2018年7月27日，宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）与
宁波明州生物质有限公司（以下简称“明州生物质”）签订了《房产租赁及委托
管理运营协议》，受托管理明州生物质的日常运营，协议约定每年托管费用为723
万元，费用包含受托管理所产生的所有人员薪酬、管理费用等开支。托管期限自
2018年8月1日起三年。
    2018年7月30日，宁波市热力有限公司（以下简称“宁波热力”）与宁波长丰
热电有限公司（以下简称“长丰热电”）签订了《委托管理运营服务协议》，受托
管理长丰热电日常运营，协议约定每年托管费用为1,008万元，费用包含受托管
理所产生的所有人员薪酬、福利等开支。托管期限自2018年8月1日起三年。
    2019年9月25日，公司与宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）
签订了《委托管理运营服务协议》，受托管理能源集团及其子公司的日常运营，
协议约定每年托管费用为500万元，费用包含受托管理所产生的所有人员、管理
费用和开支。托管期限自2019年5月25日起两年。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况
    （1）宁波开发投资集团有限公司
    法定代表人：李抱
    注册资本：50 亿元
    公司住所：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层
    经营范围：项目投资、资产经营、房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；
建筑装潢材料、机电设备的批发、零售
    关联关系：该公司为本公司控股股东
    （2）宁波明州生物质发电有限公司
    法定代表人：翁君杰
    注册资本：7,500 万元
    公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）
    经营范围：以农作物秸杆,农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等
为主要原料的生物质电站的建设、经营:电力、热力的生产:热电技术咨询、技术
服务:非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发:副产品(肥料)销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的控股二级公司。
    （3）宁波长丰热电有限公司
    法定代表人：张海波
    注册资本：59971833.79 元
    公司住所：宁波市鄞州区钟公庙街道长丰工业区
    经营范围：电力电量、热量生产及咨询服务
    关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的控股二级公司。
    2、履约能力分析：
    上述关联方依法存续且经营正常。
    三、交易定价
    公司作为受托方，管理运营标的资产而收取的托管费用，以托管所产生的所
有人员薪酬、管理费用等开支为基础，遵循协议加市场价格进行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司上述受托管理事项，可有效避免公司和控股股东开投集团之间存在的同
业竞争，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。本次关联交易对本公司
财务状况和经营成果无重大影响，不会导致上市公司合并报表范围变更。


       报备文件
    （一）公司第六届董事会第三十七次会议决议
    （二）独立董事关于增加 2020 年度日常性关联交易的事前认可意见
    （三）独立董事关于公司第六届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见
    特此公告。


                                             宁波热电股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年四月二十九日