证券代码：600982           证券简称：宁波热电        公告编号：临 2020-034




                      宁波热电股份有限公司
                   六届三十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十九次董事会会议于 2020
年 5 月 13 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
    一、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
    同意提名顾剑波、周兆惠、马驹、马奕飞、诸南虎为公司第七届董事会非独
立董事候选人（候选人简历详见附件），并提请公司 2020 年第一次临时股东大会
采用累积投票制进行选举。
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
    同意提名高垚、张志旺、任国正为公司第七届董事会独立董事候选人（候选
人简历详见附件）。上述人员经上海证券交易所审核无异议后，将提请公司 2020
年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、《关于聘任公司高管的议案》。
    同意聘任诸南虎先生为公司总经理，聘任张俊俊先生为公司副总经理，任期
同本届董事会届期。
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    同意公司与公司股东宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）为公
司子公司宁波能源实业有限公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券


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化、基金、资管、信托等渠道融资按 65%：35%的比例提供担保额度不超过 9 亿
元的连带责任保证担保，并按比例收取担保的实际提款金额万分之五的担保费
用。若能源集团担保能力不足，则由其母公司宁波开发投资集团有限公司提供担
保。上述担保签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有
效期限最长为 5 年。
    赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。
    五、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


     备查文件目录：
    1、公司第六届董事会第三十九次会议决议




                                              宁波热电股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年五月十四日




                                    2
附：1、董事候选人简历
    顾剑波：男，1971 年 11 月出生，研究生学历、高级工程师，曾

任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波明州热电有限公司副总经

理、总经理、董事长，宁波明州生物质发电有限公司董事长，宁波宁

电新能源开发有限公司总经理、董事长，宁波杭州湾新区宁电日升太

阳能发电有限公司董事长，宁波东江生物质燃料有限公司董事长，宁

波热电股份有限公司总经理。现任宁波热电股份有限公司董事长，宁

波开发投资集团有限公司副总经理。

    周兆惠：男，1962 年 11 月出生，大学学历、工程师，曾任宁波

联合建设开发有限公司董事长，宁波梁祝文化产业园开发有限公司副

董事长。现任宁波热电股份有限公司副董事长，宁波联合集团股份有

限公司副总裁。

    马驹：男，1969 年 2 月出生，研究生学历，工程师，曾任宁波

市热力有限公司副总经理，宁波长丰热电有限公司董事长，宁波溪口

抽水蓄能电站有限公司总经理，宁波华生国际家居广场有限公司总经

理。现任宁波热电股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司企

业管理部经理。

    马奕飞：男，1971 年 9 月出生，研究生学历、高级工程师，曾

任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总

经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波能源集团有限公

司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波热电股份


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有限公司总经理，现任宁波热电股份有限公司党委书记。

    诸南虎：男，1974 年 3 月出生，大学学历、工程师，曾任宁波

长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管

理部副经理，宁波能源集团有限公司副总经理，宁波热电股份有限

公司副总经理，现任宁波热电股份有限公司总经理。

    2、独立董事候选人简历
    高   垚    男，1981 年 1 月出生，复旦大学管理学院会计系本硕

博，管理学博士（会计专业）。现任上海铭垚信息科技有限公司创始

人、总经理。

    张志旺     男，1969 年 1 月出生，曾任浙江导司律师事务所专职

律师、高级合伙人，现任北京德恒（宁波）律师事务所律师，高级合

伙人。

    任国正     男，1960 年 2 月出生，高级政工师，曾任中国建设银

行宁波市分行副行长、纪委书记、党委委员，现任中国建设银行宁波

分行资深专员。




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