宁波热电：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告2020-06-17
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2020-045
宁波热电股份有限公司
关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议
通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益、降低公司运
营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购
买责任保险，责任保险的具体方案如下：
1.投保人：宁波热电股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3.责任限额：不超过人民币 5,000 万元
4.保费支出：不超过人民币 30 万元/年
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件目录：
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1、公司第七届董事会第二次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十七日
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附：1、董事候选人简历
顾剑波：男，1971 年 11 月出生，研究生学历、高级工程师，曾
任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波明州热电有限公司副总经
理、总经理、董事长，宁波明州生物质发电有限公司董事长，宁波宁
电新能源开发有限公司总经理、董事长，宁波杭州湾新区宁电日升太
阳能发电有限公司董事长，宁波东江生物质燃料有限公司董事长，宁
波热电股份有限公司总经理。现任宁波热电股份有限公司董事长，宁
波开发投资集团有限公司副总经理。
周兆惠：男，1962 年 11 月出生，大学学历、工程师，曾任宁波
联合建设开发有限公司董事长，宁波梁祝文化产业园开发有限公司副
董事长。现任宁波热电股份有限公司副董事长，宁波联合集团股份有
限公司副总裁。
马驹：男，1969 年 2 月出生，研究生学历，工程师，曾任宁波
市热力有限公司副总经理，宁波长丰热电有限公司董事长，宁波溪口
抽水蓄能电站有限公司总经理，宁波华生国际家居广场有限公司总经
理。现任宁波热电股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司企
业管理部经理。
马奕飞：男，1971 年 9 月出生，研究生学历、高级工程师，曾
任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总
经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波能源集团有限公
司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波热电股份
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有限公司总经理，现任宁波热电股份有限公司党委书记。
诸南虎：男，1974 年 3 月出生，大学学历、工程师，曾任宁波
长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管
理部副经理，宁波能源集团有限公司副总经理，宁波热电股份有限
公司副总经理，现任宁波热电股份有限公司总经理。
2、独立董事候选人简历
高 垚 男，1981 年 1 月出生，复旦大学管理学院会计系本硕
博，管理学博士（会计专业）。现任上海铭垚信息科技有限公司创始
人、总经理。
张志旺 男，1969 年 1 月出生，曾任浙江导司律师事务所专职
律师、高级合伙人，现任北京德恒（宁波）律师事务所律师，高级合
伙人。
任国正 男，1960 年 2 月出生，高级政工师，曾任中国建设银
行宁波市分行副行长、纪委书记、党委委员，现任中国建设银行宁波
分行资深专员。
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