宁波热电股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

        会议材料




         2020 年 6 月
                                              目              录
宁波热电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程 ..................................................... 1

宁波热电股份有限公司 关于调整独立董事津贴标准的议案 ......................................................... 2

宁波热电股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案 ................................................................. 3
宁波热电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会       会议议程




                  宁波热电股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2020 年 7 月 2 日下午 14:30
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店

三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
  （一）会议开始，宣读会议议程；
  （二）审议以下内容：
序号                                   议案名称

  1      关于调整独立董事津贴标准的议案；

  2      关于购买董监高责任险的议案；

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表

决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2020 年第二次临时股东大会闭幕。




                                       1
宁波热电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会      会议材料（一）



                    宁波热电股份有限公司
              关于调整独立董事津贴标准的议案
                                 提案人：夏雪玲



各位股东及股东代表：
     随着公司产业规模不断扩大，根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规
定，提请股东大会同意独立董事津贴标准由现行的每人每年 6 万元调
整为每人每年 8 万元。调整后的独立董事津贴标准为税前标准，由公
司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。本津贴标准自本次股
东大会批准后生效，于 2020 年度开始执行。
     请审议。




                                       2
宁波热电股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会    会议材料（二）




                     宁波热电股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的议案
                                 提案人：夏雪玲




各位股东及股东代表：
     为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理
层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险，责任保险的具体方案如下：
     1.投保人：宁波热电股份有限公司
     2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
     3.责任限额：不超过人民币 5,000 万元
     4.保费支出：不超过人民币 30 万元/年
     5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
     为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权公
司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金
额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重
新投保等相关事宜。
     请审议。




                                       3