证券代码：600982   证券简称：宁波热电       公告编号：临 2020-055




                     宁波热电股份有限公司
                   七届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 14 日以现场
表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，
本次会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）》；
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。
    四、审议通过《关于修改公司<内部控制制度>的议案》。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于向全资子公司宁波科丰燃机热电有限公司增资的议案》。
    董事会同意公司以货币资金方式向宁波科丰燃机热电有限公司增加注册资
本金 5000 万元。
    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常性关联交易额度的议案》。
    关联董事顾剑波先生和马驹先生回避表决。
    赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。


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七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第四次会议决议




                                          宁波热电股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年八月十八日




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