证券代码：600982             证券简称：宁波热电          公告编号：临 2020-056




                    宁波热电股份有限公司
                   七届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次监事会会议于 2020
年 8 月 14 日以现场表决的方式举行，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监事认真审
议，逐项一致同意通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告（全文及摘要）》；
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会会议时间另行通知。
    四、审议通过《关于修改公司<内部控制制度>的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     备查文件目录：
    1、公司第七届监事会第二次会议决议


                                                  宁波热电股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年八月十八日



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