证券代码：600982           证券简称：宁波热电        公告编号：临 2020-066




                    宁波热电股份有限公司
                   七届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司第七届第三次会议于 2020 年 10 月 23 日召开，会议
应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，
以通讯表决方式逐项一致同意通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划及相关文件中公司层
面业绩考核指标的议案》
    监事会认为：公司调整2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业
绩考核指标，有利于进一步激发公司中高层管理人员以及核心骨干人员的工作热
情，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并且关联
董事回避了对该议案的表决，相关表决程序符合相关法律法规的规定，同意公司
调整2019年限制性股票激励计划及相关文件中公司层面业绩考核指标。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


    ●   备查文件目录：
    1、公司第七届监事会第三次会议决议


                                                宁波热电股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年十月二十四日




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