证券代码：600982           证券简称：宁波能源          公告编号：临 2021-012




                   宁波能源集团股份有限公司
                    七届五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 16 日召
开。公司三名监事唐军苗先生、徐能飞先生、黄静娟女士出席了会议,公司全体
高管列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决
方式逐项一致同意通过如下决议：
    一、审议并通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；
    监事会认为：1、公司 2020 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地、公允地反映出公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意
见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    三、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    四、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符
合《公司章程》要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，
有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2020 年度利润分配预案
提交股东大会审议。
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    六、审议并通过《公司 2020 年度社会责任报告》；
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    七、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
    监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，
追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    特此公告。




     备查文件目录：
    （一）公司第七届监事会第五次会议决议。




                                          宁波能源集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二一年四月二十日