证券代码：600982        证券简称：宁波能源         公告编号：临 2021-041



                    宁波能源集团股份有限公司
    关于宁波区域能源有限公司调整合作方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日召开第

七届第十八次董事会，会议审议通过了《关于宁波区域能源有限公司拟调整合作

方等事宜的议案》，董事会同意调整宁波区域能源有限公司合作方，调整后由我

公司、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司（以下简称“宁波美科”）、宁波国通

项目管理咨询有限公司（以下简称“宁波国通”）按照 59%、35%、6%的股比合资

设立宁波区域能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记为准），注册资本

金为 5,000 万元。

    本次对外投资变更事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

    一、对外投资变更概述

    2020 年 12 月 16 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关

于合资设立宁波区域能源有限公司的议案》，同意公司以合资方式与陕西精准生

物科技有限公司、陕西精英机械制造有限公司分别按 48%、47%和 5%股权比例合

资设立宁波区域能源有限公司。合资公司注册资本 5,000 万元，主要从事宁波地

区的城市商业用户、楼群住宅提供高性价比的冷暖双供综合能源服务等。具体内

容详见公司于 2020 年 12 月 17 日披露的《宁波热电关于合资设立宁波区域能源

有限公司的公告》（公告编号：临 2020-086）。
    2021 年 6 月 7 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于变更宁波区域能源有限公司合作方的议案》同意变更宁波区域能源有限公司

（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准）合作方，同意公司与宁波美科二氧

化碳热泵技术有限公司、宁波国通项目管理咨询有限公司、陕西精英机械制造有

限公司按照 55%、35%、6%、4%股权比例合资设立区域能源公司，注册资本金为

5,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日披露的《宁波能源关于变更

宁波区域能源有限公司合作方的公告》（公告编号：临 2021-036）。

    后续在区域能源公司的成立过程中，合作方之一陕西精英机械制造有限公司

因内部原因通知并确认与我公司终止合作。经与其他合作方协商，为继续推广冷

暖双供业务，公司将与其他两家合作方宁波美科和宁波国通按照 59%、35%、6%

股权比例合资设立区域能源公司，注册资本 5,000 万元。

    二、变更后合作方基本情况

    1、宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司

    公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

    注册资本：10,500 万元

    成立日期：2015 年 03 月 12 日

    法定代表人：张华治

    住所：宁波杭州湾新区滨海二路 173 号厂房—C7

    营业范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；汽车零

部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；

家用电器制造；销售代理；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口(依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    股东情况：


     序号     股东名称     持股比例   序号      股东名称   持股比例

     1        尹东霞       49%        6         黄建东     2%

     2        赵钰彬       6%         7         刘坚钢     2.5%

     3        何愿平       20%        8         刘丹丹     3%

     4        陈圆         5%         9         陈风华     1.5%

     5        罗佰飞       11%

     合计                                    100%

    2、宁波国通项目管理咨询有限公司

    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：298 万元

    成立日期：2020 年 11 月 30 日

    法定代表人：马逸

    住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路

    营业范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；财

务咨询；咨询策划服务；规划设计管理；专业设计服务；资产评估；土地调查评

估服务；物业服务评估；运行效能评估服务；节能管理服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术

咨询、技术服务；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务；水利相关咨询服务；

地质勘查技术服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治

理与修复服务；知识产权服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服

务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监

理；公路工程监理；水利工程建设监理；拍卖业务；安全评价业务；测绘服务；

检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    股东情况：吉林省宏洋招投标有限公司 100%控股。

    三、变更后合资公司组建方案

    （一）名称：宁波区域能源有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准）。

    （二）股东组成：区域能源公司由公司与宁波美科、宁波国通按照 59%、35%、

6%股权比例合资设立，注册资本 5,000 万元。

    （三）公司管理模式：

    1、股东大会为最高权力机构，由全体股东组成，股东大会会议按股东出资

比例行使表决权。

    2、董事会由 5 名董事组成，公司推荐 3 名，其中 1 名作为董事长人选，宁

波美科推荐 1 名，宁波国通推荐 1 名。

    3、监事会由 5 名监事组成，其中，我公司、宁波美科、宁波国通各推荐 1

名，职工监事 2 名，监事会主席由宁波美科推荐。

    4、公司经营管理机构设总经理 1 名，副总经理（或总经理助理）若干名，

负责日常经营管理工作。其中，总经理和 1 名副总经理（或总经理助理）由我公

司推荐，另 1 名副总经理（或总经理助理）由宁波美科推荐，其他副总经理（或

总经理助理）将根据需要设置。

    5、股东会、董事会、监事会、经营层具体权利义务由章程另行约定。

    （四）注册地址：浙江省宁波市。

    （五）经营范围：供热、供冷和生活热水设施的建设、运营和管理；相关供

热、供冷和生活热水的技术咨询及工程咨询服务；水、电、暖设备的安装和维修；

水、电、暖设备及器材的销售；节能环保供热、供冷新技术的推广；合同能源管

理；空调能源系统的设计、研发、实施、管理、推广、服务（具体以登记机关核

准登记为准）。
   四、对外投资变更对公司的影响

   本次对外投资变更符合项目建设的实际情况，不属于投资项目的实质性变更，

对公司当年损益没有较大影响，不存在损害股东方利益的情形。

   五、备案文件：

   1、第七届董事会第十八次会议决议。

   特此公告。




                                       宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年七月九日