意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宁波能源:宁波能源七届十次监事会决议公告2022-04-19  

                        证券代码:600982          证券简称:宁波能源           公告编号:临 2022-020
债券代码:185462           债券简称:GC 甬能 01



                   宁波能源集团股份有限公司
                    七届十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次监事会会议于 2022
年 4 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
经与会监事审议,通过了如下决议:
    一、审议并通过《公司 2021 年度监事会工作报告》;
    赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》;
    监事会认为:1、公司 2021 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程和内部管理制度的各项规定;2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实
地、公允地反映出公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项;3、在提出本意
见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》;
    赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
      四、审议并通过《公司 2021 年度利润分配预案》;
      监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式
符合《公司章程》要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,
有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将 2021 年度利润分配预案
提交股东大会审议。
     赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     五、审议并通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》;
     赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
     六、审议并通过《公司 2021 年度社会责任报告》;
     赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
     七、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;
    监事会认为:公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,
追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    八、审议并通过《关于增补公司第七届监事会成员的议案》。
    监事会同意提名夏铭隆为公司第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大
会选举。
    赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                          宁波能源集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 19 日