宁波能源集团股份有限公司
 经理层成员任期制及契约化管理办法(试行)

                      第一章 总则

   第一条 为推进宁波能源集团股份有限公司（以下简称

“公司”）经理层成员管理的科学化、制度化、规范化，促

进管理层发挥积极性、主动性，实现企业健康稳定持续发展，

根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有

关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7 号）等文件要求，

制定本管理办法。

   第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，

是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基

础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核

结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。

   第三条 本办法所称经理层成员是指公司专职董事长、总

经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等作为领导班子

管理的人员。

                    第二章   职责分工

   第四条 公司党委负责研究讨论相关工作方案和考核结果

应用等重大事项。

   第五条 公司董事会负责组织制定相关工作方案、履行决
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策审批程序、与经理层成员签订契约、开展考核、兑现薪酬、

聘任（或解聘）等。

                     第三章       任期制管理

   第六条 公司经理层成员的任期期限由公司董事会确定，

任期一般为三年。经理层成员任期期满后，重新履行聘任程

序并签订岗位聘任协议。未能续聘的，自然免职（解聘），

未能续聘的经理层成员，有党组织职务，原则上应一并免去。

   第七条 公司通过岗位说明书等，明确经理层成员的岗位

职责和任职资格。根据经理层成员岗位职责工作分工，通过

权责清单，明晰董事会与经理层、总经理与其他高级管理人

员的管理权责界面。

                     第四章       契约化管理

   第八条 由公司董事会与经理层成员签订岗位聘任协议，

明确任期期限、岗位职责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、

退出规定、责任追究等内容。根据岗位聘任协议，签订年度

和任期经营业绩责任书。

   第九条 公司经理层成员考核分为年度绩效考核和任期绩

效考核，具体按照公司经理层成员绩效考核管理办法相关规

定执行。

   第十条 公司经理层成员薪酬体系、兑现、发放、追索扣

回等，具体按照公司经理层成员绩效考核管理办法相关规定
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执行。

   第十一条 加强公司经理层成员任期内考核和管理，经考

核认定不适应继续任职的，应当中止任期、免去现职。一般

包括以下情形：

   （一）经理层成员任职期间年度经营业绩考核结果未达

到完成底线（如百分制低于60分）或年度经营业绩考核主要

指标未达到完成底线（如完成率低于60%）的。

   （二）连续两年年度经营业绩考核结果为不合格（百分

制低于70分）或任期经营业绩考核结果为不合格（百分制低

于70分）的。

   （三）经综合考核评价认定不胜任或不适宜继续任职的。

   （四）经理层成员任职期间发生违反相关法律法规或公

司规章制度，对公司造成负面影响或经济损失的。

   第十二条 对不胜任或不适宜担任现职的经理层成员，不

得以任期未满为由继续留任，应当及时解聘。

                    第五章   监督管理

   第十三条 公司同步建立健全对推行任期制和契约化管理

的经理层成员的监督体系，党委、董事会、监事会等治理主

体，以及纪检审计等部门根据职能分工，做好履职监督工作。

坚持以预防和事前监督为主，建立健全提醒、诫勉、函询等

制度办法，及早发现和纠正其不良行为倾向。
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   第十四条 经理层成员在聘任期间应当维护企业资产安全、

防止资产流失，不得侵吞、贪污、输送、挥霍国有资产。经

理层成员违反规定，未履行或未正确履行职责，在经营投资

中造成资产损失或其他严重不良后果的，严肃追究责任。

                      第六章   附则

   第十五条 本办法由公司董事会负责解释。

   第十六条 本办法经公司董事会审议通过后，自发布之日

起施行。




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