证券代码：600982              证券简称：宁波能源              公告编号：临 2022-022
债券代码:185462               债券简称:GC 甬能 01



                     宁波能源集团股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会会议
于 2022 年 4 月 15 日审议通过《关于修改公司章程的议案》。本次公司章程修订
的具体内容如下：

             原《公司章程》条款                     修改后《公司章程》条款

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司持有股份百分之五以上的

持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的    股东、董事、监事、高级管理人员，将其持

本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在    有的本公司股票或者其他具有股权性质的证

卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本    券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六

公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，

但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而     本公司董事会将收回其所得收益。但是，证

持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月   券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分

时间限制。                                 之五以上股份的，以及有中国证监会规定的

                                           其他情形的除外。

                                              前款所称董事、监事、高级管理人员、自

                                           然人股东持有的股票或者其他具有股权性质

                                           的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及

                                           利用他人账户持有的股票或者其他具有股权

                                           性质的证券。

第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依    第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依

法行使下列职权：                           法行使下列职权：
      ……                                         ……

    （十五）审议股权激励计划；                 （十五）审议股权激励计划和员工持股

      ……                                 计划；

                                                   ……
第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股    第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股

东大会审议通过。                           东大会审议通过。

      ……                                         ……

                                                   （三）公司在一年内担保金额超过公

                                           司最近一期经审计总资产百分之三十的担

                                           保；

                                                   ……

第六十二条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：

    ……                                       ……

                                                  （六）网络或其他方式的表决时间及表

                                           决程序

第六十六条 股权登记日登记在册的所有股      第六十六条 股权登记日登记在册的普通股

东或其代理人，均有权出席股东大会。并依     股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代

照有关法律、法规及本章程行使表决权。       理人，均有权出席股东大会。并依照有关法

                                           律、法规及本章程行使表决权。

第八十三条 下列事项由股东大会以特别决      第八十三条 下列事项由股东大会以特别决

议通过：                                   议通过：

    ……                                       ……

    （二）公司的分立、合并、解散和清算；       （二）公司的分立、分拆、合并、解散

   ……                                    和清算；

                                              ……

第八十四条                                 第八十四条

     ……                                      ……

    董事会、独立董事和符合相关规定条件            公司董事会、独立董事和持有百分之一

的股东可以征集股东投票权。征集股东投票     以上有表决权股份的股东或者依照法律、行

权应当向被征集人充分披露具体投票意向等     政法规或者中国证监会的规定设立的投资者

信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集     保护机构可以公开征集股东投票权。征集股
股东投票权。公司不得对征集投票权提出最   东投票权应当向被征集人充分披露具体投票

低持股比例限制。                         意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方

                                         式征集股东投票权。除法定条件外，公司不

                                         得对征集投票权提出最低持股比例限制。



第八十八条                               第八十八条

   ……                                      ……

   前款所称累积投票制是指股东大会选举        前款所称累积投票制是指股东大会选举

董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事   董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事

或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表   或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表

决权可以集中使用。                       决权可以集中使用。董事会应当向股东公告

                                         候选董事、监事的简历和基本情况。

第一百三十九条 董事会行使下列职权：      第一百三十九条 董事会行使下列职权：

   ……                                      ……

   (八)在股东大会授权范围内，决定公司        (八)在股东大会授权范围内，决定公司

的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对   的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保事项、委托理财、关联交易等事项；   外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐

   ……                                  赠等事项；

                                             ……

第一百四十二条 董事会应当确定对外投资、 第一百四十二条 董事会应当确定对外投资、

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、   收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易等的权限，建立严格的   委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限，

审查和决策程序；重大投资项目应当组织有   建立严格的审查和决策程序；重大投资项目

关专家、专业人员进行评审，并报股东大会   应当组织有关专家、专业人员进行评审，并

批准。                                   报股东大会批准。

第一百七十三条 本章程第一百条关于不得    第一百七十三条 本章程第一百零一条关于

担任董事的情形同时适用于高级管理人员。   不得担任董事的情形同时适用于高级管理人

此外，在公司控股股东单位担任除董事、监   员。此外，在公司控股股东单位担任除董事、

事以外其他行政职务的人员，不得担任公司   监事以外其他行政职务的人员，不得担任公

的高级管理人员。                         司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在

                                         公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百八十一条 高级管理人员执行公司职     第一百八十一条 公司高级管理人员应当忠

务时违反法律、行政法规、部门规章或本章    实履行职务，维护公司和全体股东的最大利

程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔    益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务

偿责任。                                  或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东

                                          的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

                                              高级管理人员执行公司职务时违反法

                                          律、行政法规、部门规章或本章程的规定，

                                          给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百八十七条   监事应当保证公司披露的   第一百八十七条     监事应当保证公司披露的

信息真实、准确、完整。                    信息真实、准确、完整，并对定期报告签署

                                          书面确认意见。

第二百一十二条 公司聘用取得“从事证券相   第二百一十二条 公司聘用符合《证券法》规

关业务资格”的会计师事务所进行会计报表    定的会计师事务所进行会计报表审计、净资

审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等    产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期

业务，聘期一年，可以续聘。                一年，可以续聘。

    除上述修订外，本次章程修订还对原章程中数字及部分文字表述进行了规
范，条款内容保持不变，相应章节条款依次顺延或变更。修改后的《宁波能源集
团股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本次章程修改尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    特此公告。




                                              宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 19 日