证券代码：600982          证券简称：宁波能源           公告编号：临 2022-038
债券代码:185462           债券简称:GC 甬能 01



                   宁波能源集团股份有限公司
                   七届二十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会会议
于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章
的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：

    一、《公司 2022 年第一季度报告》；

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于制定董事会授权管理办法（试行）的议案》；

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                           宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 29 日




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