证券代码：600982          证券简称：宁波能源           公告编号：临 2022-048
债券代码:185462           债券简称:GC 甬能 01



                   宁波能源集团股份有限公司
                   七届二十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会会议
于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章
的规定。经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：

    一、《关于全资子公司投资建设 50MW/100MWh 独立储能电站项目的议案》；

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案》；

    关联董事诸南虎先生回避表决。

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、《关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议

案》；

    关联董事邹希先生回避表决。

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    四、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                           宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 30 日


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