证券代码：600982          证券简称：宁波能源           公告编号：临 2022-063
债券代码:185462           债券简称:GC 甬能 01



                   宁波能源集团股份有限公司
                   七届三十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次董事会会议
于 2022 年 9 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章
的规定。经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：

    一、《关于全资子公司成立项目公司的议案》；

    董事会同意全资子公司宁波朗辰新能源有限公司出资 2,300 万元成立全资

子公司象山朗辰智慧能源有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）

建设浙江波威重工综合智慧能源项目。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于与关联人共同投资成立公司的议案》；

    董事会同意公司出资 3,900 万元与中国电建集团华东勘测设计研究院有限

公司、宁波市奉化区溪口城市建设投资有限公司、宁波市奉化溪口旅游投资有限

公司、关联人宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）按照 26%、39%、5%、

5%、25%的股权比例组建宁波状元岙抽水蓄能电站有限公司（暂命名，具体以市

场监督管理局核准为准），注册资本金为 1.5 亿元，并签署相关股东协议。

    本议案虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                           宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 30 日


                                     1