证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2022-073
债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01
宁波能源集团股份有限公司
关于调整 2022 年度日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司调整2022年度日常性关联交易额度需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易额度调整属公司子公司日常经营活动
需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，
公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于调
整2022年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顾剑波先生、余斌先生和诸南虎
先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独
立意见。独立董事认为：本次调整日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易
决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不
存在内幕交易的情况。本次交易额度调整对于公司及子公司的业务发展是必要的，
交易价格定价原则公允合理，将不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案
提交公司股东大会审议。
此议案尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）日常性关联交易 2021 年度完成及 2022 年度预计调整额度的情况：
（单位：万元）
2021 年完成 2022 年原计划 1-9 月实际完 建议调整 2022 年
关联交易类别 关联人
总额 额度 成额 计划总额
宁波明州生物质发
蒸汽采购 4,176.8 5,000 3,548.38 6,000
电有限公司
宁波久丰热电有限
煤炭销售 35,697.78 40,000 33,927.29 50,000
公司
万华化学（宁波）热
煤炭销售 34,496.86 35,000 22,689.6 38,000
电有限公司
宁波榭北热电有限
煤炭销售 17,460.07 28,000 19,859.93 30,000
公司
煤炭、生物质
宁波能源集团物资
料及氨水等材 60,717.35 100,000 47,431.31 80,000
配送有限公司
料采购
潜江瀚达热电有限
煤炭销售 / 18,000 0 5,500
公司
生物质燃料销 上饶宁能生物质发
/ 12,000 4,741.09 10,000
售 电有限公司
公司控股子公司宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）与宁波明州生
物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）存在蒸汽采购关联交易，受高煤价影
响，明州热电优化运行方式，增加了向明州生物质采购汽量，1-9 月份完成额完成
年度计划 71%，结合冬季保供等因素，拟对明州生物质 2022 年度蒸汽采购计划关联
交易额从 5,000 万元调整为 6,000 万元。
宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）与宁波久丰热电有限
公司（以下简称“久丰热电”）、万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华
热电”）、宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）存在煤炭销售关联交易，
受高煤价影响，1-9 月份实际销售额分别完成年度计划 85%、65%、71%。结合当前市
场煤价和后期各电厂用煤计划，拟对久丰热电 2022 年度煤炭销售计划关联交易额从
40,000 万元调整为 50,000 万元，对万华热电 2022 年度煤炭销售计划关联交易额从
35,000 万元调整为 38,000 万元，对榭北热电 2022 年度煤炭销售计划关联交易额从
28,000 万元调整为 30,000 万元。
宁波能源下属控股热电企业与物资配送存在煤炭、生物质料及氨水等材料采购
关联交易，受高煤价影响，热电企业调整运行方式，用煤量减少，1-9 月份实际采
购金额仅完成年度计划 47%，拟对物资配送 2022 年度煤炭、生物质料及氨水等材料
采购计划关联交易额从 100,000 万元调整为 80,000 万元。
物资配送与潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）存在煤炭销售关联
交易，受疫情影响，潜江热电投产较原计划滞后，1-9 月份实际关联交易发生额为 0
元，拟对潜江热电 2022 年度煤炭销售计划关联交易额从 18,000 万元调整为 5,500
万元。
物资配送、宁波甬能生物质能源开发有限公司与上饶宁能生物质发电有限公司
（以下简称“上饶生物质”）存在生物质燃料销售关联交易，受疫情影响，生物质燃
料销售量较计划减少，1-9 月份实际关联交易发生额为年度计划 40%，对上饶生物质
2022 年度生物质燃料销售计划关联交易额从 12,000 万元调整为 10,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）宁波明州生物质发电有限公司
法定代表人：翁君杰
注册资本：7,500 万元
公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）
经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为
主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服
务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。
股权结构：公司全资子公司
关联关系：过去 12 个月内该公司为本公司 5%以上股东开投能源的全资子公司
截至 2022 年 9 月 30 日，明州生物质的总资产为 31,930.63 万元，净资产为
5,849.32 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 10,454.30 万元，净利润 782.00 万元
（以上数据未经审计）。
（2）宁波久丰热电有限公司
法定代表人：张俊俊
注册资本：21,000 万元
公司住所：浙江省宁波市镇海区蟹浦化工区
经营范围：发电；电力设备安装、检修、运行维护；煤渣、粉煤灰制造、加工；
蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料、建筑材料、
机电设备批发、零售。
股权结构：公司持股 40%、宁波化工开发有限公司持股 30%、宁波众茂节能投资
股份有限公司持股 30%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至 2022 年 9 月 30 日，久丰热电的总资产为 90,538.62 万元，净资产为
28,935.19 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 61,230.00 万元，净利润 3,743.08
万元（以上数据未经审计）。
（3）万华化学（宁波）热电有限公司
法定代表人：孙少文
注册资本：45,000 万元
公司住所：宁波大榭开发区万华工业园
经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、
加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止
进出口的货物和技术除外。
股权结构：万华化学集团股份有限公司持股 51%、公司持股 35%、宁波大榭开发
有限公司持股 14%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至 2022 年 9 月 30 日，万华热电的总资产为 135,960.06 万元，净资产为
73,597.72 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 118,574.22 万元，净利润 8,856.14
万元（以上数据未经审计）。
（4）宁波榭北热电有限公司
法定代表人：张磊
注册资本：27,000 万元
公司住所：宁波大榭开发区环岛北路 39 号万华办公楼一层二层
经营范围：蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应；热力管网建设和经营；硫酸
铵的制造、加工、销售；粉煤灰的生产、销售。
股权结构：万华热电持股 55%、利万集团有限公司持股 45%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至 2022 年 9 月 30 日，榭北热电的总资产为 96,890.81 万元，净资产为
43,395.76 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 85,467.57 万元，净利润 9,877.72
万元（以上数据未经审计）。
（5）宁波能源集团物资配送有限公司
法定代表人：张俊俊；
注册资本：5,000 万元；
公司住所：镇海区招宝山街道平海路 1188 号；
经营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品经营许可证经营）。
煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品、电力设备、电
器设备、充电系统设备、太阳能和风能的新能源发电设备及配件的配送、批发、零
售；货物装卸；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或
禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、润滑油、水处理剂、
环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。
股权结构：公司全资子公司
关联关系：过去 12 个月内该公司为本公司 5%以上股东开投能源的全资子公司。
截至 2022 年 9 月 30 日，物资配送的总资产为 23,762.89 万元，净资产为
7,732.84 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 188,049.67 万元，净利润 95.87 万元
（以上数据未经审计）。
（6）潜江瀚达热电有限公司
法定代表人：钟晓东
注册资本：33,000 万元
公司住所：潜江经济开发区章华北路 88 号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；自来水生产与供应（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生
利用；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；发电技术服务；电力行业高
效节能技术研发；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；企业管理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资
源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持股 70%、宁波市涌
鑫能源发展合伙企业（普通合伙）持股 15%、北京瀚达新能源投资有限公司持股 15%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至 2022 年 9 月 30 日，潜江热电的总资产为 65,701.18 万元，净资产为
31,557.10 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-913.44 万元（以上
数据未经审计）。
（7）上饶宁能生物质发电有限公司
法定代表人：虞红峰
注册资本：12,000 万元
公司住所：江西省上饶市铅山县工业园区鹅湖大道工业四路
经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴等为
主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产、热电技术咨询、技术服
务；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）销售；竹林
培育、种植、竹产品采集、加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三
剩物”次小薪柴、竹林产品的采集、运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
股权结构：开投能源全资子公司。
关联关系：该公司为本公司 5%以上股东开投能源全资子公司。
截至 2022 年 9 月 30 日，上饶生物质的总资产为 53,874.96 万元，净资产为
7,334.50 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 9,905.58 万元，净利润-1,127.23 万
元（以上数据未经审计）。
2、履约能力分析：
上述关联方依法存续且经营正常。
三、交易定价
公司与明州生物质、物资配送、久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江瀚达和
上饶宁能之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
明州生物质为明州热电提供蒸汽来源，物资配送生产经营稳定，能提升本公司
生产物资供应保障，降低采购成本。上述日常性关联交易额度调整不影响公司业务
的独立性。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
