证券代码：600982           证券简称：宁波能源            公告编号：临 2023-034
债券代码:185462            债券简称:GC 甬能 01



                   宁波能源集团股份有限公司
                   七届三十八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次董事会会议
于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章
的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

    公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象因接受公司职

务调动而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司

《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修

订稿）》”）等有关规定，董事会同意公司对以上 1 名激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票 140,726 股进行回购注销。

    同时，因公司实施年度权益分派，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关

规定及股东大会的授权，董事会同意对限制性股票的回购价格予以调整，调整后

限制性股票的回购价格为 1.48639 元/股。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                            宁波能源集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日


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