惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料
二 O 一五年五月
惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：00
二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会
三、现场会议召开地点：公司行政楼五楼会议室
四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 18 日
至 2015 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师
六、议 程：
1、金友华董事长主持会议并宣布开幕
2、议案报告
3、议案表决
4、宣读表决结果
5、宣读法律意见书
6、各位股东代表发言
7、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
目 录
1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度总裁工作报告（2014 年度财务决算）》
4、审议《公司 2014 年度利润分配预案》
5、审议《公司 2014 年年度报告及年报摘要》
6、审议《公司 2015 年度事业计划及财务预算报告》
7、审议《关于 2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预
测的议案》
8、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定
期存款的议案》
9、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场
基金的议案》
10、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》
11、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
12、审议《关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案》
13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、关于选举董事的议案
议案一、
惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表、
2014 年是公司积极应对市场变化、积极进取、努力适应新常态的一年。在
家电行业制造成本上升、房产调控等不利因素影响下，面对挑战，公司以“变
革融合提升突破”为口号，重点推进品牌战略和产品战略，强化内控管理，
继续实现管理水平、经营质量不断提升，高效有序完成与惠而浦公司的整合工作。
具体工作总结如下：
一、董事会日常工作情况
1、2014 年度，公司召开 8 次董事会、2 次股东大会，共发布正式及临时公
告 50 份。完成了与惠而浦公司的战略重组，并结合法律法规及公司章程的规定，
顺利完成了公司股东方推选的董事、监事及部分高管的人员变更，提高了公司治
理水平，维护了公司及股东权益。
报告期内，公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定，严格执行股东
大会的各项决议，及时完成了股东大会审议通过的各项事务。确保了信息披露的
真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、
财务状况及所有重大事项的进展情况。
二、2014 年经营业绩
2014 年，公司全年实现销售收入 55.05 亿元，比去年略有增长；全年实现
净利润 2.94 亿元，比去年同期下降 19.04%；全年实现利税总额 6.5 亿元以上。
三、与惠而浦成功重组，国际化迈出关键一步
经过两年的协商、谈判，2014 年 11 月，与惠而浦战略整合迈出了最关键一
步，惠而浦（中国）股份有限公司正式揭牌。通过开展领导力模型培训、永恒价
值观培训和合规培训，有效地促进了双方文化、资源、产品、业务的融合。整合
后，新公司拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌，共享惠而浦百年技术和
管理平台，新增厨电产品也将极大丰富公司的产品品类，为下一步快速发展奠定
坚实的基础。
四、渠道建设和出口培育竞争新优势
代理渠道和营销网点质量进一步提升；聚焦整合线上资源，2014 年成立电
子商务公司，转变操作思路、模式，不断提升专业性。在国际市场，以扩大自主
品牌和高附加值产品出口为重点，在巩固传统发达国家市场的同时，积极开拓新
兴经济体市场及欧洲市场。2014 年外贸利润实现稳步增长。
五、产品结构和技术研发取得新进展
洗衣机变频、大容量受到消费者的青睐，高技术、高能效及滚筒系列的洗衣
机产品销售比重持续上升。2014 年新产品开发速度和数量达到历史之最，全年
共开发全新平台 17 个、重大改型 36 项。惠而浦 Alice 项目、空气净化器 600
系列等全新平台以及彩屏与智能联网、3D 加速度传感、自动投放等技术得到行
业和市场认可。新公司成立后，惠而浦全系列产品短时间内全面开发，与惠而浦
在技术、产品的整合方面取得重大进展。
六、管理创新和组织结构进一步优化
优化调整内部组织结构，营销公司变更为营销总公司，成立三洋帝度销售公
司、惠而浦荣事达销售公司、电子商务公司，对共用平台进行资源整合，形成竞
合态势。共享惠而浦培训资源，成立惠而浦大学（泛亚分校），夯实管理基础，
有效提高公司运营效率。同时压缩各项费用，管理费用持续降低，采购和技术降
本将近 1 亿元。
发展必须转变，转变必须改革。2015 年，公司将紧紧围绕年度目标，以“融
合·创新·增效·卓越”为年度口号，从品牌战略的高度，统筹管理“惠而浦”
“三洋”“帝度”“荣事达”四大品牌，培养专业化队伍，不断提升产品力、领导
力、卓越运营和组织建设，全面实现年度目标。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：
惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2014 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作
过程中，严格依照《公司法》、《证券法》和《监事会议事规则》及其他法律、
法规和规范性文件的相关规定，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司规
范运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实维护
了公司、股东及员工的合法权益。现将 2014 年度监事会工作报告如下：
一、报告期内公司监事会日常工作情况
2014 年度，公司监事会共召开 8 次会议，公司全体监事出席历次会议，会
议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工
作如下：
（一）2014 年 1 月 25 日，公司召开了 2014 年第一次临时监事会，议审并
通过《合肥荣事达三洋电器股份有限公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关
于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之委托管理协议》的议案、《合肥荣事达
三洋电器股份有限公司与惠而浦（香港）有限公司签署关于托管海信惠而浦（浙
江）电器有限公司 50%股权之股权托管理协议》的议案。
（二）2014 年 3 月 24 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议并通过
了会议审议通过了《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》、
《2013 年度总裁工作报告（2013 年度财务决算）》、《2013 年度利润分配预案》、
《2013 年年度报告及摘要》、《2014 年度事业计划（2014 年度财务预算）》、
《关于 2013 年度关联交易决算及 2014 年度关联交易总额预测的议案》、《关于
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《修改〈公司章程〉的
议案》，并对该定期报告发表了肯定的审核意见。
（三）2014 年 4 月 28 日，公司召开 2014 年第二次临时监事会，审议并通
过了《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》，并对该定期报告发表了肯定的
审核意见。
（四）2014 年 8 月 27 日，公司召开 2014 年第三次临时监事会，审议并通
过了《公司 2014 年半年度报告全文及正文》、《关于开设募集资金专项账户的
议案》并对该定期报告发表了肯定的审核意见。
（五）2014 年 9 月 10 日，公司召开 2014 年第四次临时监事会，审议通过
了《关于与三洋电机株式会社签署《<商标使用许可合同>之修订合同（第 2 次）》
的议案》。
（六、）2014 年 10 月 27 日，公司召开 2014 年第五次临时监事会，审议并
通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》，并对该定期报告发表了肯定
的审核意见。
（七）2014 年 11 月 5 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过
了《关于增补监事的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资
项目资金的议案》、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案》。
（八）2014 年 11 月 21 日，公司召开 2014 年第六次临时监事会，审议并通
过了《关于选举监事会主席的议案》。
二、监事会对公司 2014 年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了历次董事会和股东大会，了解和掌握了公司的生
产经营决策等情况，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对
股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督
检查。监事会认为：公司依法经营，规范运作，决策程序符合相关法律法规和规
章制度的规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行；公司
董事、高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权
时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内,监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,
审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司 2014 年度财务管理、财务状况等
进行了全面细致的检查、审核和监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全、
内控制度完善,财务运行稳健，财务状况良好，各项费用提取合理。具有证券从
业资格、并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的华普天
健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了
公司 2014 年度的财务状况和经营成果。公司董事会编制的 2014 年度报告真实、
合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司非公开发行股票情况
报告期内，2014 年 10 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939 号
《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》及
[2014]940 号《关于核准惠而浦（中国）投资有限公司公告合肥荣事达三洋电器
股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准，惠而浦（中国）
投资有限公司成为本公司的控股股东，持股 39,088.42 万股，持股比例 51%。
公司董事会履行了诚信义务，未发现内幕交易、损害公司及股东利益或造成
公司资产流失的情况存在。
（四）募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定使用和管
理募集资金。2014 年度我们对公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
进行了审议。 公司募集资金存放和使用符合法律法规的规定，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司编制的《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为：公司关联
交易合同、协议及其他相关文件的签署、获得批准及表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，其内容与形式符合“公开、公平、公正”的原则，符
合公司和全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的
现象。
（六）检查公司内部控制自我评价情况
公司监事会对董事会编制的公司《2014年内部控制自我评价报告》以及公司
内部控制制度的建设和执行情况进行了核查。监事会认为：公司按照财政部、证
监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等文件要求，结
合公司自身的实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体
系。报告期内，公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，不存在违反上
交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情况。完善公司
内部控制体系，是公司一项重要与持续性的工作，公司内部控制应当与公司经营
规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调
整完善、以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。报告期内公司
的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。公司《2014年内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实际情况。
（七）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司监事会全体成员列席了历次董事会和股东大会，并严格依照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律、法规
和规范性文件的相关规定，依法对董事会履行股东大会会议决议进行了监督，监
事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益
的行为。
2015 年公司监事会将继续紧跟公司发展的步伐，严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及证券监管部门有关规定忠实、勤
勉地履行监督职责，扎实开展好各项工作，促进公司更好更快地发展；同时，监
事会将继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，推动公司依法经营、规
范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案三、
惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年度总裁工作报告（2014 年度财务决算）
各位股东及股东代表：
在中国经济增速下行的背景下，家电行业面对制造成本上升、房产调控等政
策不利因素影响，销售出现增长乏力，竞争愈加激烈的局面，全年冰箱、洗衣机、
液晶电视三大品类销量均小幅下滑；空调略有小幅增长。
面对挑战，公司以“变革融合提升突破”为口号，重点推进品牌战略
和产品战略，强化内控管理，高效有序完成与惠而浦公司的整合工作。
现将 2014 年度各项计划的执行情况向各位股东及股东代表汇报，请各位股
东及股东代表审议。
1.2014 年度经营情况
公司 2014 经营业绩达成 [单位：千 RMB、%]
项目 年初计划 实绩 去年实绩 与计划比 与去年实绩比
营业收入 6,700,013 5,504,826 5,325,324 -1,195,187 179,502
营业利润 445,649 303,505 393,814 -142,144 -90,309
营业利润率% 6.65 5.51 7.40 -1.14 -1.89
利润总额 470,649 336,262 415,223 -134,387 -78,961
净利润 400,052 293,624 362,659 -106,428 -69,035
净利率% 5.97 5.33 6.81 -0.64 -1.48
2014 年各品类实绩
[单位：千 RMB、千台]
产品品类 年初计划 实绩 去年实绩 对计划比% 对去年实绩%
台数 3,582 3,077 3,117 86% 99%
洗衣机 金额 3,891,618 3,534,752 3,549,005 91% 100%
台数 1,025 697 496 68% 141%
冰箱 金额 1,541,014 966,803 755,530 63% 128%
台数 690 330 507 48% 65%
微波炉 金额 267,371 148,047 178,062 55% 83%
台数 5,297 4,104 4,120 77% 100%
1.内销合计 金额 5,700,003 4,649,602 4,482,597 82% 104%
台数 732 549 573 75% 96%
洗衣机 金额 601,783 472,215 474,132 78% 100%
台数 56 38 5 68% 760%
冰箱 金额 61,632 42,982 6,671 70% 644%
台数 242 140 157 58% 89%
微波炉 金额 52,388 29,538 30,749 56% 96%
台数 162 312 96 193% 325%
电机 金额 24,374 27,710 17,830 114% 155%
台数 1,193 1,039 831 87% 125%
2.出口合计 金额 740,177 572,445 529,382 77% 108%
台数 4,696 3,066 2,386 65% 128%
3.电机销售等 金额 259,833 282,779 313,345 109% 90%
台数 11,186 8,209 7,337 73% 112%
总计 金额 6,700,013 5,504,826 5,325,324 82% 103%
2.2014 年度回顾
1.顺利完成与惠而浦集团重组整合工作，为公司长远发展注入了强劲动力。
2014 年 1 月 9 日通过国家商务部审批， 月 30 日获得中国证监会审核通过。
10 月 22 日上交所批复，顺利完成股权登记工作；增发资金 19.67 亿元顺利到账；
积极推进顺利完成双方财务、营销、人力资源、信息等模块的整合工作；借助内
销和出口的平台助推了公司的国际化；也为公司未来发展奠定了坚实的基础。
2.公司持续加大研发投入实现自主创新，研发能力进一步提升，技术创新成
果突出。公司高度重视新技术、新产品的研发投入，大力将新型技术和信息化技
术集成的新产品重磅推向市场，全年研发投入 1.6 亿元共开发新产品洗衣机达
185 款、冰箱 73 款、微波炉 50 款，空气净化器和智能洁身器 10 款以上，新产
品产值率达到 60%以上，确保公司盈利能力稳中有升。公司获授权专利 159 项，
其中发明 7 项，实用新型 111 项，外观专利 23 项，软件著作权 18 项。获“市科
技进步一等奖”的“六门无霜变频保鲜独立制冰多温区冰箱”以技术创新突出、
拥有多项自主知识产权，赢得了消费者的一致认可。
3. 公司加大品牌“惠而浦”、“帝度”、“三洋”、“荣事达”宣传推广力度，
全年为品牌推广与宣传共支出 9,943.91 万元（其中：央视媒体投入 6011 万元），
不断提升新品牌价值与竞争力，为公司的可持续发展做好品牌保障；为了国际化
品牌“惠而浦”的宣传以及市场推广费用 2014 年全年投入 1,100 多万元。
4. 以南岗产业园为平台，推进新项目建设成效显著。 冰箱二期及 500 万台
变频智能微波炉项目按照时间进度表顺利推进，且很好地控制在各项预算范围内。
目前，冰箱二期项目投入 1.7 亿元，厂房面积达 7 万平，双班产能达 120 万台，
8 月份建成投产；微波炉厂房面积达 2 万平，顺利完成搬迁，双班产能将达 260
万台。
5. 强抓系统降本，构建新的成本竞争优势。加强各项成本费用的预算和控
制，强化目标考核责任制，一方面积极推动公司采购降本、技术降本和工艺降本
工作的细化和落实,全年采购降本 7,074 万元,比去年整体降 2.43%，完成计划的
141%；技术降本 2，075 万元,完成计划的 138%;另一方面围绕经营开展“降能减
耗”工作，有效缩减各项运营费用。
3.设备投资结果
［单位：千 RMB］
项目 摘要 计划金额 实际金额 备注
机械装置小计 68,468 23,694.60
520箱体自动线工位改造、5kg
洗衣机第一工厂 内桶辊铆机改造、总装一线随 3,530 804
行电源驱动更换
液压锁模、辊铆胎具/滚铆轮
洗衣机第二工厂 改造、200T 冲床自动线、新 16,641 8,932.9
购破碎机、增加喷漆线
5#、10#-12#设备增加机械手，
洗衣机第三工厂 集中化生产、鹏力上料机输送 4,027 1,378
方式改造、新增冷干机
侧板线改造、产品发泡工装、
电冰箱工厂 1,230 628
转毂
门体自动线、250 液压机大修、
生活家电工厂 1,900 875
23L 腔体铆接、快速换模装置
注塑模具转运滑轨、电机性能
程控器工厂 检测机主机增效改造、机械式 25,780 3,012.2 含基建
绑线机伺服化改造
10 台波峰焊更换锡炉、贴片机
含惠而浦电
电机工厂 增加 ups 稳压电源、散热片自 15,360 8,064.5
机项目
动安装成型机
模具小计 14,028 11,550
520 箱体成型模、1126 后盖板、
洗衣机 5,120 5,913
5kg 外桶
220 冷藏+冷冻箱胆吸塑模降 含供应链申
电冰箱 本改造、新增侧板线模具、220 3,560 1,516 报的冰箱模
冷藏+冷冻门胆吸塑模 具
生活家电 23L 外箱体、23L 门主体 400
DDM140 绝缘模具、SWM-200
电机 2,300 2,467
定子模具
其它 可调恒温熔锡炉、冰箱试验包 2,648 1,654
56 系列改型项目、帝度新花纹
技术研究院、品管 212,080 42,488.00
内桶
南岗小计 241,098 109,172.94
含战略发展
南岗新增洗衣机生产线项目、 部提供的冰
房屋建筑 189,989 63,406.61
冰箱 箱、洗衣机基
础建设
南岗新增洗衣机生产线项目
机械设备 51,109 45,766.33
机械设备
备品 6,360 5,621.18
其它 周转架、油品 3,521 2,758.70
总合计 545,555 195,285.42
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案四、
惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司 2014 年度实现净利润 293,624,134.63 元。根据《公司法》、
《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 按 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
29,362,413.46 元后，余 264,261,721.17 元可供股东分配。
公司拟决定进行 2014 年度利润分配：以 2014 年年末总股本
766,439,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含
税），共计派发现金股利 38,321,950.00 元。剩余 225,939,771.17 元
结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
具体的分配明细如下： （单位：股、元）
编号 股东名称 持股数(股) 预计支付分配额
(元)
1 惠而浦（中国）投资有限公司 390,884,200 19,544,210.00
2 合肥市国有资产控股有限公司 178,854,400 8,942,720.00
3 社会公众股（流通股） 196,700,400 9,835,020.00
合计 766,439,000 38,321,950.00
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案五、
惠而浦（中国）股份有限公司
2014 年年度报告及年报摘要
各位股东及股东代表：
《惠而浦（中国）股份有限公司 2014 年度报告全文及其摘要》
已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，其详细内容已刊登于
2015 年 4 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案六、
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年度事业计划及财务预算报告
各位股东及股东代表，
现将公司 2015 年度事业计划及财务预算报告向各位股东及股东
代表汇报，请各位审议。
1. 2015 年度事业计划(千人民币)
2015 计划 对比上年
销售收入 6,485,000 17.8%
营业利润 461,375 52.0%
营业利润率 7.1% 1.6%
税前利润 486,375 44.6%
税前利润率 7.5% 1.4%
税后利润 413,419 40.8%
2. 分品类事业计划（百万人民币）
品类 2015 计划 品类 2015 计划
洗衣机 3,973 洗衣机 630
冰箱 1,159 冰箱 137
微波炉 190 微波炉 71
电机 200 电机 50
国内小计 5,522 出口小计 888
其他小计 75
合计 6,485
3. 2015 年度设备投资计划
投资部门或领域 （万人民币）
技术研究院及品管 14,380
机器设备等合计 3,300
一工厂 586
二工厂 584
三工厂 655
冰箱工厂 360
生活电器工厂 285
工程技术部 10
电机工厂 439
程控器工厂 382
房屋建筑
IT 943
行政及其他 199
总合计 18,822
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案七、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于 2014 年度关联交易决算及 2015 年度关联交易总额预测的
议案
一、2014 年度关联交易情况
（一）、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1、采购商品、接受劳务情况
关联方名称 关联交易内容 本年金额 上年金额
惠而浦（中国）投资有限公司注 洗衣机、冰箱等 163,793,764.17 —
海信惠而浦（浙江）电器有限公司 洗衣机 12,705,059.92 —
北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 原材料 10,311,959.56 —
惠而浦（中国）投资有限公司 设备 503,791.51 —
广东惠而浦家电制品有限公司 微波炉 187,650.00 —
合 计 187,502,225.16 —
注：公司根据 2013 年 8 月与惠而浦（中国）投资有限公司签订的并经公司
2013 年第一次临时股东大会审议通过、于 2014 年 10 月 23 生效的《存货买卖协
议》，按照评估价格购入惠而浦（中国）投资有限公司拥有的、符合一定条件的
存货。
2、出售商品、提供劳务情况
关联方名称 关联交易内容 本年金额 上年金额
惠而浦（中国）投资有限公司 冰箱、洗衣机 19,585,886.84 —
Whirlpool Southeast Asia Pte (Hong
冰箱、洗衣机 13,272,855.95 —
Kong Branch)
Whirlpool Overseas Hong Kong Limited 洗衣机、微波炉 12,165,180.48 —
Whirlpool S.A. 洗衣机、微波炉 4,264,887.28 —
Whirlpool (Hong Kong) Limited 冰箱、洗衣机 2,485,265.74 —
Whirlpool Europe SRL 洗衣机、电机、冰箱 2,418,722.21 —
Whirlpool NAR 洗衣机 22,040.64 —
惠而浦产品研发（深圳）有限公司 微波炉 10,994.85 —
合 计 54,225,833.99 —
（二）、关联受托管理情况
受托方 托管收益 本期确认
委托方名称 受托资产类型 受托起始日 受托终止日
名称 定价依据 的托管收益
广东惠而浦家电
本公司 经营业务管理权 2014 年 10 月 23 日 2017 年 10 月 23 日 合同价 166,666.67
制品有限公司
海信惠而浦（浙
Whirlpool (Hong
本公司 江）电器有限公 2014 年 10 月 23 日 2017 年 10 月 23 日 合同价 166,666.67
Kong) Limited
司 50%股权
合 计 333,333.34
（三）、商标商号、技术使用费
1、根据 2009 年 3 月、2012 年 9 月本公司与三洋电机株式会社分别签定的
《商标使用权许可合同》及其《修订合同》，三洋电机株式会社将其拥有的“三
洋”和“SANYO”注册商标授予本公司使用，本公司按照许可产品净销售收入的
0.5%向三洋电机株式会社支付商标使用费，合同有效期从 2009 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日。本公司 2014 年 1-10 月计提商标使用费为 6,917,520.21 元，2013
年度计提商标使用费为 11,433,667.99 元。
2、根据 2013 年 4 月 1 日本公司与国资控股公司签订《商标使用许可合同》，
国资控股公司将其合法拥有的“荣事达”、“Royalstar”注册商标（包括文字、
图形、字母、数字、三维标志和颜色，以及上述要素的组合）许可给本公司使用
在洗衣机、电冰箱、微波炉系列产品上，许可使用期限为五年，自 2013 年 4 月
1 日起至 2018 年 3 月 31 日止，第一年度的商标许可使用费为 1,200,000.00 元，
此后每年的许可使用费以上一年度的许可使用费为基数增加 5%。本公司 2014 年
度计提商标使用费 1,245,000.00 元，2013 年度计提商标使用费 900,000.00 元。
3、2012 年 5 月，本公司收到国资控股公司《授权函》，授权本公司对“荣
事达”商标（包括“荣事达”、“RONGSHIDA”、“ROYALSTAR”及“ ”等文字
及图形标识）行使管理权（除涉及商标权转让、商标权许可使用、商标权质押等
处置行为决定权外的一切权利）， 代收上述商标权许可使用费，授权期限自 2012
年 5 月 1 日起至另有新的授权或者解除授权之日止。根据国资控股公司出具的《情
况说明》，公司自 2014 年 1 月 1 日起不再代收“荣事达”商标权许可使用费。本
公司 2014 年度代扣商标维护费 779,453.60 元,2013 年度代收商标权许可使用费
2,935,000.00 元、代扣商标维护费 3,602,384.25 元。
4、根据 2013 年 8 月本公司与 WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.签订的《商标
和商号使用许可协议》，WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.许可公司使用“WHIRLPOOL ”、
“惠而浦”商号作为公司名称的一部分，许可本公司使用惠而浦商标在中国大陆
生产、包装、销售洗衣机、电冰箱、微波炉、排烟油机、及（属于大型家用电器
类的）不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、烤炉（箱）和抽油烟机，许可使用
费为每个合同年度 100.00 万元，许可协议自完成股权登记（2014 年 10 月 23 日）
的次日起生效。本公司 2014 年度计提商标商号使用费 166,666.00 元。
5、根据 2013 年 8 月本公司与 WHIRLPOOL CORPORATION 签订的《技术许可协
议》，WHIRLPOOL CORPORATION 将其拥有和掌握的生产洗衣机、电冰箱、微波炉、
排烟油机、及（属于大型家用电器类的）不可移动的或厨房内固定安装的炉灶、
烤炉（箱）和抽油烟机的专利和专有技术许可本公司使用，许可使用费为每季度
许可商品的总销售收入的千分之五（ 0.5％），许可协议自完成股权登记（2014
年 10 月 23 日）的次日起生效。本公司 2014 年度计提技术使用费 686,248.00
元。
2014 年度累计发生各类关联交易总额 251,856,280.30 元，其中：1、购销
商品、提供和接受劳务的关联交易费用 241,728,059.15 元；2、接受关联方托管
费 333,333.34 元；3、计提三洋商标使用费为 6,917,520.21 元，计提荣事达商
标使用费 1,245,000.00 元，代扣商标维护费 779,453.60 元，计提惠而浦商标商
号使用费 166,666.00 元，计提惠而浦技术使用费 686,248.00 元。
二、2015 年度关联交易预测
1、因公司非公开发行于 2014 年 10 月 23 日实施完毕，预计 2015 年度公司
与惠而浦集团及其关联方销售商品及采购的关联交易金额为 507,554,000.00 元
（其中购买存货的金额以经评估后双方签订的协议为准）。
2、根据 2013 年 8 月 12 日公司与惠而浦（中国）投资有限公司及惠而浦集
团签订《技术许可协议》，按照合同约定，公司向惠而浦中国、惠而浦集团支付
的技术许可使用费金额为许可商品总销售收入（预计 2014 年销售金额 15 亿元）
的千分之五计算。预计 2015 年公司支付的技术使用费 750 万元。
3、2013 年 8 月 12 日公司与 WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订《商标和商号
许可协议》，按合同约定，公司应支付的许可使用费金额为每个合同年度 100 万
元。预计 2014 年公司支付的商标使用费 100 万元。
4、根据公司与国资控股公司签订的《商标使用许可合同》，预计 2015 年度
公司计提商标使用费约 128 万元。
5、2014 年 1 月 25 日公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署《关于广东
惠而浦家电制品有限公司管理权之委托管理协议》，按协议规定，广东惠而浦家
电制品有限公司每年向公司支付托管费为人民币 100 万元。预计 2014 年公司收
取的托管费用为 100 万元。
6、对公司与惠而浦（香港）有限公司签署《关于托管海信惠而浦（浙江）
电器有限公司 50%股权之股权托管协议》，按协议，海信惠而浦（浙江）电器有
限公司每年向公司支付托管费为人民币 100 万元。预计 2014 年公司收取的托管
费用为 100 万元。
预计 2015 年度公司累计关联交易金额为 519,334,000.00 元。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案八、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转
存定期的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三
洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票方
式向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，
每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止，公司实际已向惠而浦（中
国）投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股，募集资金总额为人民
币1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实
际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储制度。
根据本公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013年非公开发行
A股股票预案》，发行的募集资金用于年产500万台洗衣机变频技改项目、年产
1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年产400万台节能环保高端冰箱扩
建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。
一、募集资金使用情况（截止2014年12月31日）
单位：万元
募集资金净额 募投项目已使用募集资 尚未使用募集资金金额(含利
金金额 息)
192,773.01 45,811.24 147,072.16
二、拟使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的基本
情况
1 、投资额度
在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，自 2014 年度股东大
会批准后次日起 365 天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用闲置
募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过 14 亿元，如果
上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资
金到账日（含当日）以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期
限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响募集资金投资
项目建设和使用。
2、决议有效期
自 2014 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 1 年的保本型银行理财产品等
短期投资品种及转存定期。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2 ）流动
性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述保本型银行理财产品及定期存
款不得用于质押。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品须设立专用账户，投资产品不得
用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产
品专用结算账户的，公司将及时报上交所备案并公告。
公司就使用闲置募集资金转存定期存款事项承诺：（1）每期定期存款到期
后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须
先划转至专户后再办理续存，并通知保荐机构；（2）不对以定期存款方式存放
的募集资金设定质押；（3）不从上述定期存款账户直接支取资金，也不从上述
定期存款账户向募集资金专户以外的账户划转资金，如需支取资金，上述定期存
款必须先划转至募集资金专户并及时通知保荐机构；（4）到期后将存款本金及
全部利息及时转入募集资金专户进行管理；（5）公司将在闲置募集资金续存为
定期存款后及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
1、主要面临的投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
2、风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组
织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品、
转存定期、货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
银行理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案九、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场
基金的议案
各位股东及股东代表：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的基本情况
1、投资额度
在保证不影响公司业务正常运营的前提下，自 2014 年度股东大会批准后次
日起 365 天（含最后一天）内，董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的
银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过 15 亿元，如果上述期间内已经购
买的银行理财产品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）
以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权
期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。
2、决议有效期
自 2014 年度股东大会批准后次日起 365 天（含最后一天）之内有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为货币市场基金、银行理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、主要面临的投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影
响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
2、风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组
织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品、
货币市场基金的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
银行理财产品、货币市场基金投资以及相应的损益情况。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案十、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案
各位股东及股东代表：
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司如有使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目所需资金，银行承兑汇票到期，公司向募集资金专户监管银行
申请将当期已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金从募集资金专
户转出，并视同募集资金项目已经使用资金。使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目资金流程如下：
1、在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程
中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
2、银行承兑汇票到期，公司向募集资金专户监管银行申请将当期已经使用
银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金从募集资金专户转出，并视同募集资
金项目已经使用资金。
3、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集
资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案十一、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于办理远期结售汇业务的议案
各位股东及股东代表：
因业务发展需要，本公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现
较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对
公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金
额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生
产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务额度
公司拟办理远期结售汇业务，自董事会批准后次日起365天（含最后一天）
内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值6亿元人民币
（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权
期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权
经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、
套利性的交易操作。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影
响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率
波动风险、客户违约风险等因素。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交
易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远
期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应
收账款和坏账。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案十二、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“安永华明”）
作为本公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计人民币
130 万元，其中：财务报表审计业务服务费用为 105 万元，内控控制审计业务服
务费用 25 万元。
安永华明现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 110000450212606
的《外商投资合伙企业营业执照》及中华人民共和国财政部核发的证书序号为
000519 的《会计师事务所执业证书》。安永华明的经营范围包括：审查企业会
计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、
清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。安永华明在中
国设有 21 家办事处。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案十三、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告［2014］47 号）
及《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告［2014］46 号）的
相关规定，结合公司实际情况，对惠而浦（中国）股份有限公司《公司章程》部
分条款进行修改。具体修改情况如下：
原条款 修订后条款
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
股东（包括股东代理人）以其
权。
所代表的有表决权的股份数额行使
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
表决权，每一股份享有一票表决权。
第 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
公司持有的本公司股份没有表
七 票结果应当及时公开披露。
决权，且该部分股份不计入出席股
十 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
东大会有表决权的股份总数。
八 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关
条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的
规定条件的股东可以征集股东投票
股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
权。
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
议案十四、
惠而浦（中国）股份有限公司
关于董事变更的议案
各位股东及股东代表：
鉴于：2015 年 4 月，公司副董事长、董事高同国，董事曹景贵、许杨因工
作需要申请辞去我公司董事职务。
1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名雍凤山
为董事候选人。
雍凤山，男，汉族，1968 年 6 月出生，安徽定远人，中共党员，1990 年 7
月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师。2008 年 6 月至 2015 年 3 月任合肥
市工业投资控股有限公司党委书记、总经理，董事长；现任合肥市产业投资控股
（集团）有限公司董事长、党委书记。
2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名袁飞为
董事候选人。
袁飞，男，汉族，1976 年 7 月出生，安徽合肥人，中共党员，1999 年 7 月
参加工作，本科学历。1999 年 12 月至 2014 年 9 月，任合肥科技农村商业银行
股份有限公司金融市场部总经理；2014 年 9 月 2015 年 3 月任合肥市工业投资控
股有限公司董事、副总经理、党委委员；现任合肥市产业投资控股（集团）有限
公司董事、副总经理、党委委员。
3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名杨仁标
为董事候选人。
杨仁标，男，汉族，出生于 1965 年 8 月 24 日，中共党员，安徽无为人，本
科学历，1991 年毕业于安徽大学中文系。1994 年至今，历任合肥荣事达三洋电
器股份有限公司办公室主任、销售公司总经理、总裁助理、行政人事总监、监事、
纪委书记、董事等职务，2014 年 11 月至今，任惠而浦（中国）股份有限公司党
委委员、纪委书记。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
