证券代码:600983        股票简称：惠而浦         公告编号： 2015-020


                    惠而浦（中国）股份有限公司
                  2015年第三次临时董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    惠而浦（中国）股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015

年7月10日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通

过以下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    选举雍凤山先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董

事会任期一致。

    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。

    公司战略委员会由董事金友华、雍凤山，独立董事沈坤荣组成，

由金友华任主任，为会议召集人。

    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。

    公司根据生产经营发展需要，为加强营销团队建设，提高企业经

营能力，成立合肥惠而浦企业管理服务有限公司（已经核名备案），

注册资本为 2000 万元人民币，从事家用电器销售服务、人力资源信

息咨询、企业管理服务、产品推广。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



特此公告。



                              惠而浦（中国）股份有限公司

                                    二 O 一五年七月十一日