证券代码:600983        股票简称：惠而浦          公告编号： 2015-027

                     惠而浦（中国）股份有限公司
                   2015年第四次临时董事会会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    惠而浦（中国）股份有限公司2015年第四次临时董事会于2015年7月30日以

通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

    1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司首席财务

官的议案》。

    因公司董事、提名、薪酬与考核委员会成员、副总裁、CFO   Arna K Bagchi

先生由于个人原因，不再担任本公司相关职务，同意聘任江慧玲女士为公司首席

财务官。

    2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更董事的议案》。

    鉴于公司董事 Arna K Bagchi 先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同意

提名江慧玲为董事候选人。

    江慧玲简历：女，1972 年 1 月出生，拥有中山大学应用力学专业学士学位

和新南威尔士大学国际会计硕士学位。近五年来担任广东惠而浦家电制品有限公

司的财务总监一职，同时兼任惠而浦产品研发（深圳）有限公司的财务总监。

    本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    3、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于将议案二提交公司

2015 年第一次临时股东大会审议的议案》。公司 2015 年第一次临时股东大会会

议召开时间另定。
特此公告。

             惠而浦（中国）股份有限公司

                 二 O 一五年七月三十一日