惠而浦:2015年第四次临时监事会会议决议公告2015-10-28
证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2015-054
惠而浦(中国)股份有限公司
2015年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2015年第四次临时监事会于2015年10月27日以
通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,经监事表决,一致通过以下决议:
1、审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报
告内容与格式特别规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则(2014
年修订)》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2015年第三季度报告正文及
摘要进行了审核,并发表意见如下:认为:公司严格按照股份公司财务制度规范
运作,公司2015年第三季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;
我们保证公司2015年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司为更好地促进总部经济发展,强化区域战略地位,增强自身竞争优势,
不断储备研发潜力,经过慎重考虑,决定调减原募投项目“年产1000万台套变频
电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模,将其中的26,417.00万元变更
用于“惠而浦中国区总部建设项目”, 10,838.90万元用于调增“年产500万台
变频洗衣机扩建技改项目”投资额。该议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为,公司本次部分募集资金投资项目变更,未与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。本次变更有利于公司
优化资源配置,提高资源的综合利用效率。公司本次变更募集资金用途不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告
惠而浦(中国)股份有限公司
二 O 一五年十月二十八日