证券代码：600983        股票简称：惠而浦          公告编号： 2015-063



                    惠而浦（中国）股份有限公司
             2015年第十一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    惠而浦（中国）股份有限公司2015年第十一次临时董事会于2015
年11月24日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决（公司原董事
ArnabK Bagchi先生已于2015年7月30日书面辞职，不参与本次表决）。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表
决，一致通过以下决议：
    1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于申请收储
公司第一、二工厂厂区土地的议案》。
    根据惠而浦（中国）战略规划，按照集中连片，方便管理，功能
完善，集约节约的原则，公司重新调整用地布局和产品生产结构。拟
向市土地储备中心申请收回公司现科学大道一工厂和合欢路二工厂
厂区土地，并将公司科学大道一工厂和合欢路二工厂整体搬迁至方兴
大道和习友路交叉口西南角，建成惠而浦工业园，约840亩。
    2、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于将议案一
提交公司2015年第一次临时股东大会审议的议案》。
    会议召开时间详见公司2015年第一次临时股东大会会议通知。


    特此公告


                                惠而浦（中国）股份有限公司董事会
                                           二 O 一五年十一月二十五日