惠而浦(600983) 2015 年第一次临时股东大会会议资料
惠而浦（中国）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2015 年 12 月 11 日 14：30
地点：公司五楼会议室
主持人：金友华董事长
见证律师：安徽天禾律师事务所律师
议 程：
一、金友华董事长主持会议并宣布开幕
二、议案报告
三、议案表决
四、宣读表决结果
五、宣读法律意见书
六、各位股东代表发言
七、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕
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目 录
议案一、关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项
目建设用地的议案
议案二、关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案三、关于选举江慧玲女士为公司董事的议案
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议案一
惠而浦（中国）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案
各位股东及股东代表：
根据公司战略规划，按照集中连片，方便管理，功能完善，集约节约的原则，
公司重新调整用地布局和产品生产结构。拟将公司合欢路二工厂整体搬迁至方兴
大道和习友路交叉口西南角规划建设。
我公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000
万台变频电机及扩建项目”的部分实施内容将调整到新地块，预计新增项目建设
用地223.6亩（土地款及相关配套设施费共计1.03亿元），该项资金将先由自有资
金垫付，待履行变更募集资金董事会、股东大会程序后该部分土地款及相关配套
设施费从募投专户转入公司基本户，该部分土地款及相关配套设施费计入募集资
金使用。
涉及募集资金项目及募集资金使用变更的详细情况将另行召开会议审议并
公告。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二
惠而浦（中国）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
公司为更好地促进总部经济发展，强化区域战略地位，增强自身竞争优势，
不断储备研发潜力，经过慎重考虑，拟调减原募投项目“年产 1000 万台套变频
电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的 26,417.00 万元变更
用于“惠而浦中国区总部建设项目”， 10,838.90 万元用于调增“年产 500 万台
变频洗衣机扩建技改项目”投资额。具体变更情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]939 号）核准，公司以非公开发行股票
方式向特定投资者惠而浦（中国）投资有限公司发行人民币普通股（A 股）
233,639,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.42 元/股，募集资金总额为人
民币 1,967,240,380.00 元，扣除发行费用人民币 39,510,326.84 元，募集资金
净额为人民币 1,927,730,053.16 元。2014 年 10 月 21 日，华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）就上述非公开发行的募集资金到账事项出具了《验资报告》
（会验字[2014]3125 号），确认募集资金到账。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
募集资金累计实
是否变更 募集资金拟投入
承诺项目名称 际投入金额（万 项目进度
项目 金额（万元）
元）
年产 1,000 万台变频电机及控制系统 否 62,318.80 2,114.59 3.39%
技改扩建项目
市场营销体系建设项目 否 20,932.80 0.00 0.00%
年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建 否 59,983.40 24,325.22 40.55%
项目
年产 500 万台洗衣机变频技改项目 否 27,294.80 5,511.00 20.19%
补充流动资金 否 22,243.21 22,243.21 100.00%
合计 / 192,773.01 54,194.02
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二、本次变更部分非公开发行募集资金用途的情况
（一）变更部分募集资金用途概述
公司为更好地促进总部经济发展，强化区域战略地位，增强自身竞争优势，
不断储备研发潜力，经过慎重考虑，拟调减原募投项目“年产 1000 万台套变频
电机及程控器扩建技改项目”募集资金投资规模，将其中的 26,417.00 万元变更
用于“惠而浦中国区总部建设项目”， 10,838.90 万元用于调增“年产 500 万台
变频洗衣机扩建技改项目”投资额。
（二）原募投项目基本情况及变更的具体原因
1、原“年产 1000 万台套变频电机及程控器扩建技改项目”调减投资规模的
基本情况及原因：
2014 年 10 月，公司完成非公开发行，募集资金净额为 19.28 亿元，其中“年
产 1000 万台套变频电机及程控器扩建技改项目”拟投入募集资金 62,318.80 万
元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已投入募集资金 2,114.59 万元。
随着市场及技术的变化，公司对“年产 1000 万台套变频电机及程控器扩建
技改项目”进行重新评估，优化了“年产 1000 万台套变频电机及程控器扩建技
改项目”项目建设方案，项目建设地点之一由原来的第二工厂搬迁至习友路与方
兴大道交口的惠而浦工业园。现决定调减该项目募集资金投入规模，将其中的
26,417.00 万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”， 10,838.90 万元用于
调增“年产 500 万台变频洗衣机扩建技改项目”投资额。
2、原“年产 500 万台变频洗衣机扩建技改项目”增加投资规模的基本情况
及原因 ：
2014 年 10 月，公司完成非公开发行，募集资金净额为 19.28 亿元，其中“年
产 500 万台变频洗衣机扩建技改项目”拟投入募集资金 27,294.80 万元，截至
2015 年 6 月 30 日，公司已投入募集资金 5,511.00 万元。
根据市场变化情况，公司调整了项目建设规模。原项目建设规模为“变频
洗衣机生产能力由现有年产 100 万台提至 400 万台”，现调整项目建设规模为“变
频洗衣机生产能力由现有年产 100 万台（波轮洗衣机 80 万台，滚筒洗衣机 20
万台）提至 500 万台（波轮洗衣机 300 万台，滚筒洗衣机 200 万台）”。同时公
司优化了项目建设方案，经公司对“年产 500 万台变频洗衣机扩建技改项目”进
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行重新评估，现决定调增该项目募集资金投入规模 10,838.90 万元。变更后该项
目投入金额为 38,133.70 万元。
三、变更部分非公开发行募集资金用途项目的具体内容
（一）“年产1000万台套变频电机及程控器扩建技改项目”
1、基本情况
本项目实施使公司向变频家电上游延伸拓展，生产与洗衣机配套的异步电机、
变频电机和程序控制系统等，除满足自身需求外，同时面向国内洗衣机企业提供
变频电机或成套解决方案。
2、可行性分析
项目建设将改善公司生产经营场所条件、生产设备、检测和试验设备，确保
项目产品质量，实现集约化管理，随着项目产品批量化生产能力的提高，规模效
益必将逐步显现上升增长趋势。一方面可最大限度降低原材料成本。另一方面，
规模化生产可提高生产效率，提高产品盈利水平。
3、投资计划及效益测算
项目总投资为25,062.90万元，其中项目固定资产投资为21,531.70万元；流
动资金为3,531.20万元。
项目建设期为24个月，自2015年10月至2017年9月止。
建设规模：项目通过对变频电机及程控器生产线的技改与迁扩建，使惠而浦
变频电机及程控器生产能力提升至年产1000万套，项目建成达产将新增年产变频
电机800万台（一期300万台，二期500万台）及程控器500万台，确保惠而浦在国
内家电变频行业的主导地位。
项目达产年，新增营业收入 210,000.00 万元，增值税 7,875.60 万元，利润
总额 11,305.80 万元，所得税 1,695.90 万元，净利润 9,609.90 万元。
4、风险提示
影响本项目的主要风险因素有市场风险、管理风险、自然灾害风险等。
虽然项目具有较强的市场竞争力，但如果其它地区和本地新增市场竞争对手，
可能会影响项目效益情况。该项目需要建立和完善相应的组织机构及人员培训，
同时加强内部管理，否则将会对项目造成损失。此外，如果项目当地发生不利的
自然灾害，亦将对项目的正常经营产生不利影响。
5、项目核准情况
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目前，该项目尚未取得合肥高新区经贸局核准，公司正在积极办理相关手续。
（二）“年产500万台变频洗衣机扩建技改项目”
1、基本情况
项目通过对洗衣机生产线的技改与迁扩建，使现有洗衣机产品结构得以更新。
2、可行性分析
公司拟借助项目建设之机，通过对现有洗衣机生产线实施技术改造和升级，
进一步提高变频洗衣机比例，适应市场需求，既是公司普及变频技术的必经之路，
也是公司在未来变频家电市场上确保王者地位重要举措。
3、投资计划及效益测算
项目拟定建设期为 24 个月，自 2015 年 10 月起至 2017 年 9 月止。
项目总投资为 38,133.70 万元，其中：固定资产投资为 32,788.70 万元，流
动资金为 5,345.00 万元。
建设规模：项目通过对洗衣机生产线的技改与迁扩建，使现有洗衣机产品结
构得以更新。变频洗衣机生产能力由现有年产 100 万台（波轮洗衣机 80 万台，
滚筒洗衣机 20 万台）提至 500 万台（波轮洗衣机 300 万台，滚筒洗衣机 200 万
台）。
项目达产年，新增营业收入 140,600.00 万元，增值税 7,968.80 万元，利润
总额 14,886.60 万元，所得税 2,233.00 万元，净利润 12,653.60 万元。
4、风险提示
影响本项目的主要风险因素有市场风险、管理风险、自然灾害风险等。
虽然项目具有较强的市场竞争力，但如果其它地区和本地新增市场竞争对手，
可能会影响项目效益情况。该项目需要建立和完善相应的组织机构及人员培训，
因此，完善的内部管理等方面就显得格外重要，否则就会对项目造成损失。此外，
如果项目当地发生不利的自然灾害，亦将对项目的正常经营产生不利影响。
5、项目核准情况
目前，该项目尚未取得合肥市高新区经贸局核准，公司正在积极办理相关手
续。
（三）惠而浦中国区总部建设项目
1、基本情况
项目建成后，将以完善的基础设施，实现研发中心、销售中心、全球采购中
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心、惠而浦大学等机构的成功入驻，成为集研发、销售、采购、培训、办公等多
功能为一体的惠而浦中国区总部。
2、可行性分析
由于合肥市城市发展脚步的加快，公司周边已逐步发展成为商业区和居住区。
为与合肥市整体规划发展相协调，需将生产厂区和办公区整体搬迁至高新区方兴
大道与习友路交叉口西南地块，现有办公场地也将重新规划建设，以适应合肥市
整体规划的需要。建设惠而浦中国区总部将满足企业搬迁后的运营需求，是企业
有序运营的重要保障。
3、投资计划及效益测算
项目总投资 26,417.00 万元，均为固定资产投资，其中建设投资 25,899.00
万元，建设期利息 518.00 万元。
项目拟定建设期为24个月，自2015年10月起至2017年9月止。
建设内容：项目用地55亩，建设一栋惠而浦中国区总部大楼（含研发中心、
销售中心、全球采购中心、惠而浦大学等机构功能区），总建筑面积42850平方米，
配建道路、供电、给排水、采暖通风、机动车停车场等公用辅助设施。
4、项目核准情况
目前，该项目尚未取得合肥市高新区经贸局核准，公司正在积极办理相关手
序。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
惠而浦(600983) 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
惠而浦（中国）股份有限公司
关于选举江慧玲女士为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司董事ArnabK Bagchi先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经大
股东推荐，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名江慧
玲女士为董事候选人。
江慧玲简历：女，1972 年 1 月出生，拥有中山大学应用力学专业学士学位
和新南威尔士大学国际会计硕士学位。近五年来担任广东惠而浦家电制品有限公
司的财务总监一职，同时兼任惠而浦产品研发（深圳）有限公司的财务总监。现
任本公司首席财务官。
现提请各位股东及股东代表予以审议。
