证券代码：600983      证券简称：惠而浦       公告编号：2015-069



                   惠而浦(中国)股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于近日收到独立董事沈坤荣先生提交的书面辞呈。沈坤荣先生因
个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会及提
名、薪酬与考核委员会职务。沈坤荣先生辞职后将不在公司担任任何职务。


    鉴于沈坤荣先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会
成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》规定，沈坤荣先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董
事填补其空缺后生效。在此期间，沈坤荣先生将继续履行其独立董事职责。公司
将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。


    沈坤荣先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对沈坤荣先生任职
期间做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                        惠而浦(中国)股份有限公司董事会
                                                      2015 年 12 月 8 日